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Taiwán acuerda con India y Japón normas contra el lavado de dinero para empresas de criptomonedas y acelera el plazo de registro

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Taiwán acuerda con India y Japón normas contra el lavado de dinero para empresas de criptomonedas y acelera el plazo de registro

Taiwán está tomando medidas regulatorias para controlar su creciente sector de criptomonedas. En una medida reciente, el país hizo obligatorio el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) para las empresas de criptomonedas. A medida que se expande el ecosistema de las criptomonedas, Taiwán se ha convertido en un centro para las … Read more

Las banderas de la UIF de Nepal aumentan en el lavado de dinero basado en criptomonedas; Plan para aumentar el seguimiento y la concientización

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Las banderas de la UIF de Nepal aumentan en el lavado de dinero basado en criptomonedas; Plan para aumentar el seguimiento y la concientización

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal ha destacado un aumento en el uso indebido de criptoactivos en el país. La agencia, que monitorea de cerca el espacio de las criptomonedas, dijo que el lavado de financiamiento ilícito a través de criptomonedas ha aumentado en el país. Nepal Rastra Bank ha publicado un “Informe … Read more

India y Qatar cooperan con unidades de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero a través de activos digitales virtuales

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India y Qatar cooperan con unidades de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero a través de activos digitales virtuales

El uso indebido de activos digitales virtuales (VDA) para el lavado de dinero ha sido una gran preocupación para los reguladores a nivel mundial desde que las criptomonedas comenzaron a atraer un interés generalizado de los inversores. India y los Emiratos Árabes Unidos, dos regiones que presencian un crecimiento significativo en el sector VDA, se … Read more

A un ejecutivo de Binance se le niega la libertad bajo fianza en un caso de lavado de dinero en Nigeria

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A un ejecutivo de Binance se le niega la libertad bajo fianza en un caso de lavado de dinero en Nigeria

Al jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance se le negó la libertad bajo fianza por segunda vez el viernes cuando comenzó su juicio por cargos de lavado de dinero en Nigeria, y un juez dictaminó que la prisión donde se encuentra recluido es capaz de satisfacer sus necesidades médicas. Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, … Read more

El Reino Unido dice que el 90% de las empresas de criptomonedas que solicitan una licencia carecen de precauciones contra el fraude y el lavado de dinero

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El Reino Unido dice que el 90% de las empresas de criptomonedas que solicitan una licencia carecen de precauciones contra el fraude y el lavado de dinero

Mientras el Reino Unido busca establecerse como un centro líder para la innovación Web3, las autoridades financieras están intensificando sus esfuerzos para proteger la estabilidad y seguridad del sector criptográfico. Un informe reciente de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido reveló que el 90% de las solicitudes recientes de registro de empresas de … Read more

Europa emite directrices sobre “reglas de viaje” para las empresas de criptomonedas en medio de esfuerzos por frenar el lavado de dinero y los delitos financieros

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Europa emite directrices sobre “reglas de viaje” para las empresas de criptomonedas en medio de esfuerzos por frenar el lavado de dinero y los delitos financieros

La Unión Europea está agregando más capas a sus regulaciones sobre criptomonedas para garantizar que los delincuentes no utilicen indebidamente los activos digitales virtuales para realizar o financiar actividades ilícitas. La Autoridad Bancaria Europea ha impuesto una “regla de viaje” a las empresas de criptomonedas que les exigirá almacenar los detalles de las transacciones en … Read more

Binance recibió una multa de 2,25 millones de dólares en India por violar las normas contra el lavado de dinero

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Binance recibió una multa de 2,25 millones de dólares en India por violar las normas contra el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha impuesto una multa de 2,25 millones de dólares (alrededor de 18,8 millones de rupias) a Binance. La Autoridad de Supervisión Financiera anunció este hecho el jueves 20 de junio. India alegó que el intercambio de criptomonedas, descrito como el más grande del mundo, no cumplía … Read more

La Asociación Bharat Web3 pide una acción colectiva para elaborar leyes estrictas contra el lavado de dinero

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La Asociación Bharat Web3 pide una acción colectiva para elaborar leyes estrictas contra el lavado de dinero

Autoridad de la Industria de Criptomonedas de la India, Asociación Bharat Web 3 (BWA) Recientemente se reunió con partes interesadas de la industria Web3 en India. El objetivo de esta reunión fue abrir diálogos sobre medidas que podrían prevenir el uso indebido de criptomonedas para actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento … Read more

Olvídate de las aspiradoras, el nuevo limpiador Dyson WashG1 es como un lavado de coches para tus suelos

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Olvídate de las aspiradoras, el nuevo limpiador Dyson WashG1 es como un lavado de coches para tus suelos

Con años de exitosos limpiadores basados ​​en succión en su haber de alta tecnología, Dyson Dio un giro a la izquierda con su último lanzamiento. El WashG1 es un limpiador húmedo que no absorbe nada, sino que utiliza agua y rodillos para masajear la suciedad de los pisos de madera. Dyson ya ha incursionado en … Read more