Tag: lavado

Categories
News

Taiwán acuerda con India y Japón normas contra el lavado de dinero para empresas de criptomonedas y acelera el plazo de registro

[ad_1]

Taiwán está tomando medidas regulatorias para controlar su creciente sector de criptomonedas. En una medida reciente, el país hizo obligatorio el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) para las empresas de criptomonedas. A medida que se expande el ecosistema de las criptomonedas, Taiwán se ha convertido en un centro para las iniciativas Web3. Según Statista, se espera que el mercado de criptomonedas en Taiwán crezca a una tasa anual del 7,75 por ciento entre 2024 y 2028.

La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán anunció esta semana que todas las empresas de criptomonedas que actualmente operan o planean establecer negocios en el país deben solicitar el registro contra el lavado de dinero. El FSC ha acelerado la fecha límite de registro, trasladándola al 30 de noviembre de 2024, desde la fecha original del 1 de enero de 2025, informó. Coin Telegraph informó Citando información de documentos oficiales.

“Las instituciones o personas establecidas en el extranjero para brindar servicios de activos virtuales no podrán brindar servicios de activos virtuales dentro de mi país a menos que registren el establecimiento de una empresa o sucursal de conformidad con la Ley de Sociedades y completen el registro de prevención de lavado de dinero”, traducción al inglés de la texto Documento oficial Dicha tipografía en mandarín.

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que infrinjan las instrucciones del FSC podrían enfrentarse a una pena de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 5 millones de TWD (alrededor de 1,30 rupias lakh crore).

Según las regulaciones contra el lavado de dinero de Taiwán, las empresas deben proporcionar detalles sobre las medidas que implementan para evitar que sus plataformas se utilicen para movimientos ilícitos de dinero a través de criptomonedas. Los intercambios de criptomonedas también deben monitorear los nombres, los detalles de las cuentas y las ubicaciones de los clientes sospechosos e informarlos al gobierno de manera oportuna.

La fecha límite acelerada para los registros ALD en Taiwán se produce inmediatamente después de las recientes multas impuestas por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) a los intercambios MaiCoin y BitoPro por violaciones ALD.

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) está intensificando su supervisión de las actividades de criptomonedas en Taiwán mientras busca integrar los servicios Web3 en el ecosistema financiero del país. En octubre, el funcionario del FSC Hu Zihua masculino La autoridad reguladora está abierta a involucrar a instituciones financieras en programas piloto de servicios de custodia de activos virtuales, tras el creciente interés de los prestamistas privados en esta área.

Asimismo, países como India y Japón también han impuesto el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero a las empresas de criptomonedas. Estas regulaciones requieren que las empresas de criptomonedas ayuden a las autoridades a monitorear y abordar posibles actividades delictivas dentro del espacio de las criptomonedas.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
News

Las banderas de la UIF de Nepal aumentan en el lavado de dinero basado en criptomonedas; Plan para aumentar el seguimiento y la concientización

[ad_1]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal ha destacado un aumento en el uso indebido de criptoactivos en el país. La agencia, que monitorea de cerca el espacio de las criptomonedas, dijo que el lavado de financiamiento ilícito a través de criptomonedas ha aumentado en el país. Nepal Rastra Bank ha publicado un “Informe de análisis estratégico” en el que afirma que actores notorios han convertido sus fondos obtenidos ilegalmente en criptomonedas porque estos activos proporcionan transacciones privadas. Nepal está trabajando en una hoja de ruta para combatir estos problemas actuales relacionados con la explotación de criptomonedas.

Las criptomonedas como Bitcoin y Ether aportan un elemento de anonimato a las transacciones financieras que también se realizan en tiempo real, lo que dificulta su seguimiento. Esto dificulta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley sigan pistas de transacciones que puedan conducir a la identificación de los iniciadores.

en ello un informeLa Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal (Rastra Bank of Nepal) señaló que “también se observa con frecuencia el desvío de los ingresos del fraude hacia criptomonedas o con fines de apuestas en línea. El propósito de esto es aumentar el tiempo necesario para que las unidades de inteligencia financiera y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. acceder a los datos financieros necesarios”. Y analizados en todos los sectores e instituciones, lo que dificulta el seguimiento de los fondos y la congelación y recuperación de los ingresos.

Nepal también está experimentando un aumento en los casos de fraude que involucran a inversores potenciales que son atraídos a esquemas de criptomonedas, en última instancia, riesgosos.

“Los anuncios dirigen a la presa potencial a depositar una cantidad en determinadas cuentas bancarias o cuentas de billetera. La cantidad así depositada no se devuelve posteriormente como se prometió. En países como Nepal, donde invertir en activos virtuales como las criptomonedas es ilegal, las víctimas rara vez se presentan. “Con denuncias contra estas estafas por posibles repercusiones”, el informe también detalla sus preocupaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal está realizando actualmente un análisis de qué tipo de medidas han tomado otros países para abordar el fraude en línea. El país planea lanzar campañas educativas para crear conciencia sobre los riesgos financieros involucrados en los activos volátiles de criptomonedas.

Además, Nepal está explorando el desarrollo de una plataforma tecnológicamente avanzada capaz de rastrear información en varias instituciones financieras para interceptar ganancias ilícitas.

En 2023, Nepal ha ordenado a todos los proveedores de servicios de Internet (ISP) del país que bloqueen el acceso a las plataformas de comercio de criptomonedas. En ese momento, existía una creciente preocupación por el uso indebido de los criptoactivos para mover fondos ilícitos. En Nepal está prohibido el uso de criptomonedas como cualquier tipo de instrumento monetario.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
News

India y Qatar cooperan con unidades de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero a través de activos digitales virtuales

[ad_1]

El uso indebido de activos digitales virtuales (VDA) para el lavado de dinero ha sido una gran preocupación para los reguladores a nivel mundial desde que las criptomonedas comenzaron a atraer un interés generalizado de los inversores. India y los Emiratos Árabes Unidos, dos regiones que presencian un crecimiento significativo en el sector VDA, se han unido para abordar este problema. Esta semana, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de ambos países se reunieron en Nueva Delhi para finalizar un acuerdo destinado a combatir el uso ilícito de criptoactivos por parte de entidades criminales en actividades de lavado de dinero.

Durante la reunión, las unidades de inteligencia financiera de la India y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron la creciente amenaza que representa el lavado de dinero, y la evidencia sugiere un aumento de tales actividades. Otra cuestión crítica abordada fue el uso de activos digitales virtuales (VDA) en la financiación del terrorismo. Debido a la naturaleza en gran medida imposible de rastrear y aún relativamente no regulada de las transacciones de criptomonedas, los actores ilícitos están explotando cada vez más estos activos para mover fondos ilícitos.

“La reunión fue enriquecedora para ambas partes, ya que discutieron y tocaron diversas áreas, como los sistemas de TI utilizados por las respectivas jurisdicciones, la Iniciativa de Asociación Público-Privada de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FPAC) y la asociación entre los sectores privados y las entidades informantes. en India para… Que incluye detalles de la reunión: “Análisis estratégico para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo e (intercambio) de herramientas utilizadas por las dos unidades de inteligencia financiera”.

Según el acuerdo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India compartirá su experiencia y conocimientos sobre la gestión de proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA-SP).

Desde diciembre de 2023, FIU-IND ha asumido un papel más activo en la regulación del espacio de activos digitales virtuales (VDA) en India. En diciembre del año pasado, 28 empresas de criptomonedas lo hicieron registrado Con la Unidad de Inteligencia Financiera de India para obtener aprobaciones operativas en el país. Más tarde ese mes, la UIF emitió Mostrar notificaciones de motivos a Binance y Kraken, entre otras empresas de criptomonedas, para iniciar operaciones en India sin obtener los registros necesarios.

Poco después, todas las empresas de criptomonedas, tanto nacionales como internacionales, debieron registrarse en FIU-IND para obtener un estatus operativo legal en la India, lo que resultó en el respaldo de la UIF como señal de la legitimidad de las empresas VDA en el país.

“La Unidad de Inteligencia Financiera de Qatar valora mucho el sistema de TI (FINNET 2.0) utilizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India y afirmó que es uno de los sistemas más avanzados utilizados por cualquier unidad de inteligencia financiera. Expresaron su interés por aumentar la comprensión del público. -Iniciativa de asociación privada lanzada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India, que facilita la cooperación entre los actores del sector privado en el régimen ALD/CFT, la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU trabajará con ella.

Mientras que India adoptó un enfoque más gradual para finalizar sus regulaciones sobre criptomonedas en colaboración con el G20, los Emiratos Árabes Unidos actuaron rápidamente para regular su sector de criptomonedas, que actualmente vale 2,48 billones de dólares (alrededor de 2.08.78.724 millones de rupias).

En octubre – Emiratos Árabes Unidos cancelado IVA sobre transacciones criptográficas.

La reunión de la Unidad de Inteligencia Financiera de EAU llega a pocos días de celebrarse el empezó Ha intensificado su represión contra las actividades ilegales y financieramente riesgosas de criptomonedas. A principios de ese mes, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) anunció Emitido Orden de cese y desistimiento contra siete criptoentidades por operar sin las aprobaciones necesarias.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
News

A un ejecutivo de Binance se le niega la libertad bajo fianza en un caso de lavado de dinero en Nigeria

[ad_1]

Al jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance se le negó la libertad bajo fianza por segunda vez el viernes cuando comenzó su juicio por cargos de lavado de dinero en Nigeria, y un juez dictaminó que la prisión donde se encuentra recluido es capaz de satisfacer sus necesidades médicas.

Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, está detenido en Nigeria desde finales de febrero. Él y Binance niegan los cargos.

Había pedido al Tribunal Superior Federal de Abuya que lo dejara en libertad por motivos médicos, argumentando que necesitaba ser operado fuera de prisión y que su estado de salud se estaba deteriorando.

“No hay pruebas ante este tribunal de que el Servicio Correccional de Nigeria no pueda hacer frente a los problemas de salud de los acusados”, afirmó la jueza Emeka Nwoiti.

Newight también dijo que Gambarian no había retirado una apelación contra una decisión de libertad bajo fianza anterior en mayo, por lo que su última solicitud “equivale a un abuso del proceso judicial al permitir que el acusado sea puesto en libertad bajo fianza mientras la apelación aún está pendiente ante el Tribunal de Apelación”. “

El juez pospuso el juicio hasta el 18 de octubre después de que el abogado de Gambarian interrogara a dos testigos del Estado.

La esposa de Gambarian, Yuki Gambarian, dijo que su esposo no debería ser detenido porque nunca tomó decisiones en Binance y que ella continuaría luchando por su libertad.

“Sólo rezo para que el daño que está sufriendo no sea permanente cuando finalmente sea liberado. Estoy agotada y profundamente decepcionada”, dijo en un comunicado.

binance Ella enfrenta por separado cargos de evasión fiscal, que ella niega.

© Thomson Reuters 2024

(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).

[ad_2]

Source Article Link

Categories
News

El Reino Unido dice que el 90% de las empresas de criptomonedas que solicitan una licencia carecen de precauciones contra el fraude y el lavado de dinero

[ad_1]

Mientras el Reino Unido busca establecerse como un centro líder para la innovación Web3, las autoridades financieras están intensificando sus esfuerzos para proteger la estabilidad y seguridad del sector criptográfico. Un informe reciente de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido reveló que el 90% de las solicitudes recientes de registro de empresas de cifrado han sido rechazadas. Las principales razones de estos rechazos incluyen preocupaciones sobre medidas de seguridad inadecuadas, especialmente en lo que respecta a la prevención del fraude y los protocolos contra el lavado de dinero.

En esta versión un informeLa FCA declaró que los comentarios tienen como objetivo ayudar a las empresas de cifrado a prepararse mejor para el proceso de registro en el Reino Unido.

Según la Autoridad de Servicios Financieros, el Reino Unido recibió 359 solicitudes de registro para empresas de criptomonedas entre enero de 2020 y el 1 de septiembre. De estas solicitudes, sólo 47 empresas (14%) lograron registrarse, mientras que las solicitudes de 40 empresas (12%) fueron rechazadas. Una gran mayoría (240 empresas (70%)) retiraron sus solicitudes antes de que se tomara la decisión, y la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros rechazó completamente las solicitudes de las 13 empresas restantes (4%).

“Rechazamos las solicitudes que no incluyen los componentes clave necesarios para realizar la evaluación, o la mala calidad de los componentes clave significa que la solicitud no es válida”, señaló la Autoridad de Servicios Financieros.

Esta divulgación tiene como objetivo beneficiar a los solicitantes actuales y potenciales de criptoactivos, así como a los asesores y asociaciones comerciales involucradas en el sector. La Autoridad Financiera del Reino Unido ha ordenado a todas las empresas de cifrado que deseen registrarse en el Reino Unido que estén al tanto de leyes Para combatir el blanqueo de capitales.

La FSA señaló: “Si alguna empresa de criptoactivos, con sede en el Reino Unido o en el extranjero, tiene la intención de comercializar a los consumidores del Reino Unido a partir del 8 de octubre de 2023, esperaríamos que comuniquen legalmente sus promociones de acuerdo con las Normas de Promoción Financiera de Estados Unidos para las criptomonedas”. activos.

En julio de 2023, el sector criptográfico convertirse Sector financiero regulado en el Reino Unido. De acuerdo a estadistaSe espera que el número de poseedores de criptomonedas en el Reino Unido alcance los 23,9 millones en 2025.

Debido al aumento en el número de adultos jóvenes que recurren al sector criptográfico en el Reino Unido, anunció recientemente el Servicio Nacional de Salud (NHS). Emitir un aviso Al público y considerar la adicción al comercio de criptomonedas como un problema de salud pública.

El Reino Unido no es el único que está intensificando sus esfuerzos para evitar que terroristas y delincuentes exploten los criptoactivos, conocidos por sus transacciones rápidas y a menudo imposibles de rastrear.

Por ejemplo, India ha hecho obligatorio que todas las empresas de criptomonedas que operan en India o que buscan expandirse en el país se registren en la Unidad de Inteligencia Financiera, cumplan con las reglas de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) y acepten obtener detalles KYC para todas sus usuarios.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
News

Europa emite directrices sobre “reglas de viaje” para las empresas de criptomonedas en medio de esfuerzos por frenar el lavado de dinero y los delitos financieros

[ad_1]

La Unión Europea está agregando más capas a sus regulaciones sobre criptomonedas para garantizar que los delincuentes no utilicen indebidamente los activos digitales virtuales para realizar o financiar actividades ilícitas. La Autoridad Bancaria Europea ha impuesto una “regla de viaje” a las empresas de criptomonedas que les exigirá almacenar los detalles de las transacciones en sus plataformas, con el objetivo de reducir los casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo utilizando criptoactivos; estas transacciones a menudo no dejan rastro que conduzca a los perpetradores. del crimen.

La Autoridad Bancaria Europea ha ordenado que todas las empresas de cifrado revelen detalles de cada transacción en sus respectivas plataformas, según declaración El organismo regulador lo emitió a principios de este mes.

Guía sobre normas de viaje de la Autoridad Bancaria Europea

bajo el nuevo PautasSe ha ordenado a las empresas de cifrado de la Unión Europea que recopilen y mantengan registros de los pagadores y beneficiarios de todas las transacciones. La regla de viaje se aplica a todas las empresas que operan dentro de la región de la UE, que estarán obligadas a confirmar su cumplimiento. Las empresas que solicitan una exención deben proporcionar los motivos a las autoridades para ser evaluadas.

Las empresas de cifrado que no cumplan con esta ley sin notificar a las autoridades serán clasificadas como empresas “incumplidoras” y pueden enfrentar acciones legales. Se ha ordenado a las empresas asociadas con las criptomonedas que modifiquen sus políticas de una manera que sea consistente con la regla de viaje de la EBA, que ya cubre el sector bancario tradicional.

Estas pautas son completas y están programadas para entrar en vigencia el 30 de diciembre.

Normas de cifrado de la UE

La Autoridad Bancaria Europea también está trabajando con los responsables políticos de la UE para vincular el volátil y financieramente riesgoso sector criptográfico a un marco legal sólido en una medida que se espera que haga que la exploración del sector criptográfico sea más segura para los inversores, sin poner en peligro la estabilidad financiera de la UE mientras se encuentra en el Al mismo tiempo, tomar medidas enérgicas contra… los explotadores de criptomonedas.

A principios de junio, la Autoridad Bancaria Europea publicó el borrador final de las normas técnicas que regirán las reglas para los mercados de criptoactivos (MiCA). dirigido En el borrador final de las normas técnicas se incluyen una serie de cuestiones, incluidas las relacionadas con los requisitos de liquidez, el programa de pruebas de tensión, las reservas de activos y los planes de recuperación.

La Unión Europea aprobó la legislación MiCA en octubre de 2022, con el objetivo de garantizar la protección del consumidor, prevenir la manipulación del mercado y reducir los delitos financieros vinculados a los activos digitales en la UE.

Los enlaces de afiliados pueden generarse automáticamente; consulte Declaración de ética Para detalles.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
News

Binance recibió una multa de 2,25 millones de dólares en India por violar las normas contra el lavado de dinero

[ad_1]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha impuesto una multa de 2,25 millones de dólares (alrededor de 18,8 millones de rupias) a Binance. La Autoridad de Supervisión Financiera anunció este hecho el jueves 20 de junio. India alegó que el intercambio de criptomonedas, descrito como el más grande del mundo, no cumplía con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA), lo que resulta costoso para las empresas de criptomonedas. Cumplir para mantener el funcionamiento de sus operaciones en el país.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India aclara la multa a Binance

Según la declaración oficial compartida por el intercambio, India ha emitido un aviso de interrogatorio. binance Por el servicio prestado a ciudadanos indios sin cumplir con las leyes de PMLA.

“Se emitió un aviso con fecha del 28 de diciembre de 2023 a Binance de conformidad con la Sección 13 de la Ley, lo que obligó a Binance a explicar por qué no se deben tomar las medidas apropiadas contra él por incumplimiento de sus deberes según la Ley, a pesar de su condición de entidad informadora debido a esto.” Para sus operaciones como proveedor de servicios de activos digitales virtuales, la Unidad de Inteligencia Financiera La declaración decía.

Se supone que Binance debe recibir comunicaciones escritas y verbales sobre este asunto. Unidad de Inteligencia Financiera Miedos. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los cargos relacionados con la violación de Binance de los requisitos legales de la India para operar su negocio aquí persisten.

“Por lo tanto, la orden del Director de la UIF de fecha 19 de junio de 2024, en ejercicio de los poderes establecidos en la Sección 13 de la Ley contra el Lavado de Dinero, impuso una multa total de Rs. 18,82,00,000 (Rs. Dieciocho millones de rupias y ochenta. Sólo dos lakhs)”, señaló el organismo financiero.

Se ha ordenado a la bolsa con sede en EE. UU. que se asegure de cumplir diligentemente con la PMLA india lo antes posible. Binance hasta el momento no ha respondido al desarrollo.

Círculo de criptomonedas RFID en India

Hablando con Gadgets360, miembros del círculo de criptomonedas de la India pidieron a otros operadores Web3 del país que vieran esta multa impuesta a Binance como una lección sobre las consecuencias que pueden enfrentar las empresas por no cumplir con las leyes.

“Esta importante penalización es una señal clara de un mayor escrutinio y regulación en el espacio de los activos digitales. Es esencial mantenerse informado y consciente de tales desarrollos para navegar con éxito en este panorama en evolución”, dijo Shivam Thakral, director ejecutivo de BuyUcoin, a Gadgets360. cada vez más regulado para los intercambios de criptomonedas a nivel mundial. La necesidad de cumplimiento es fundamental para proteger al usuario y realizar negocios en un entorno libre de miedos.

Las partes interesadas en las criptomonedas en la India se dan cuenta de que el país tiene el potencial de convertirse en un líder en el espacio Web3 debido a su gran grupo de desarrolladores. Por lo tanto, creen que el cumplimiento de los requisitos legales es importante para hacer que el sector de las criptomonedas, que ha sido conocido por ser riesgoso y volátil, sea más seguro para las transacciones de la comunidad inversora.

“Según un informe de investigación, India es uno de los principales países en términos de propiedad de activos digitales. En un mercado tan grande de activos digitales, es necesario implementar un marco regulatorio para proteger los fondos de los usuarios y proporcionar un entorno corporativo amigable. “, dijo Manhar Jarjarat, director nacional, India y asociaciones globales, Liminal. Custodia de Gadgets360.

Binance lo afirmó registrado Con la Unidad de Inteligencia Financiera de la India el mes pasado. El intercambio no quiso perder la oportunidad de reunir a la comunidad de criptomonedas de la India en su plataforma.

El intercambio de criptomonedas ha tenido enfrentamientos anteriormente con las autoridades de EE. UU. y Nigeria por un presunto incumplimiento de sus respectivas reglas que supervisan el sector de las criptomonedas.

Los enlaces de afiliados pueden generarse automáticamente; consulte nuestro sitio web Declaración de ética Para detalles.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
News

La Asociación Bharat Web3 pide una acción colectiva para elaborar leyes estrictas contra el lavado de dinero

[ad_1]

Autoridad de la Industria de Criptomonedas de la India, Asociación Bharat Web 3 (BWA) Recientemente se reunió con partes interesadas de la industria Web3 en India. El objetivo de esta reunión fue abrir diálogos sobre medidas que podrían prevenir el uso indebido de criptomonedas para actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La BWA ha pedido un esfuerzo de colaboración de la comunidad Web3 en India para crear un marco sólido contra el lavado de dinero que garantice que las transacciones de criptomonedas, que son en gran medida anónimas, no sean explotadas para facilitar actividades delictivas.

Esta reunión marca el primer taller de capacitación y concientización de BWA sobre la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). En India, todas las empresas relacionadas con criptomonedas deben cumplir con la PMLA. Bajo esta ley, Empresas criptográficas Incluyendo los intercambios necesarios para obtener “Conozca a su cliente.” De cada nuevo usuario que se registre en sus plataformas. Además, también se espera que las empresas de criptomonedas realicen un seguimiento de las actividades procesadas a través de su plataforma e informen de todas las actividades sospechosas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Dilip Chinoy, El presidente de BWA se unió a otros líderes de la industria Web3 para abordar formas que puedan evitar que los criptoactivos se utilicen para facilitar transacciones ilegales. Algunas de las ideas más importantes discutidas en la reunión para garantizar el uso seguro y legal de los criptoactivos incluyeron el aprendizaje entre pares, directrices de cumplimiento sólidas, el nombramiento de funcionarios de cumplimiento independientes, la publicación de regulaciones autorreguladoras para los actores de la industria y el establecimiento de normas regulatorias generales. estándares. .

Gupta lo tomadirector general de la empresa MonedaDCX Publicó su experiencia durante esta sesión con BWA en las redes sociales.

Fue un enorme éxito. Vivek Agarwal, Director, Fin del solFue el orador principal y destacó la importancia de la cooperación en la construcción de un marco sólido contra el lavado de dinero. El taller resultó ser un foro muy atractivo y productivo, que fomentó debates animados y el intercambio colaborativo de ideas. masculino.

Otro punto destacado del evento fue el lanzamiento un informe Por BWA titulado – El camino hacia el estado de entidad declarante según PMLA: El viaje de los proveedores de servicios de activos de la India.

Según Gupta, “este informe servirá como recurso clave dentro Redención sector y más allá, destacando el papel fundamental del cumplimiento para facilitar el crecimiento y la aceptación de los VDA en la India.

Rohan Bhandari, Jefe de Cumplimiento de CoinDCX y Muthuswamy Iyer, Director Senior, MinistroX Ellos estuvieron entre otros que celebraron su asistencia al curso de formación PMLA de BWA.

Los enlaces de afiliados pueden generarse automáticamente; consulte nuestro sitio web Declaración de ética Para detalles.

[ad_2]

Source Article Link

Categories
Featured

Olvídate de las aspiradoras, el nuevo limpiador Dyson WashG1 es como un lavado de coches para tus suelos

[ad_1]

Con años de exitosos limpiadores basados ​​en succión en su haber de alta tecnología, Dyson Dio un giro a la izquierda con su último lanzamiento. El WashG1 es un limpiador húmedo que no absorbe nada, sino que utiliza agua y rodillos para masajear la suciedad de los pisos de madera.

Dyson ya ha incursionado en la limpieza en húmedo antes (la aspiradora Submarine tenía un accesorio que también le permitía tratar pisos duros con agua), pero esta es la primera máquina dedicada diseñada exclusivamente para este propósito. Según el tiempo que tuve para probar el WashG1 antes de su anuncio, ciertamente parece prometedor.

[ad_2]

Source Article Link