Taiwán está tomando medidas regulatorias para controlar su creciente sector de criptomonedas. En una medida reciente, el país hizo obligatorio el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) para las empresas de criptomonedas. A medida que se expande el ecosistema de las criptomonedas, Taiwán se ha convertido en un centro para las iniciativas Web3. Según Statista, se espera que el mercado de criptomonedas en Taiwán crezca a una tasa anual del 7,75 por ciento entre 2024 y 2028.
La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán anunció esta semana que todas las empresas de criptomonedas que actualmente operan o planean establecer negocios en el país deben solicitar el registro contra el lavado de dinero. El FSC ha acelerado la fecha límite de registro, trasladándola al 30 de noviembre de 2024, desde la fecha original del 1 de enero de 2025, informó. Coin Telegraph informó Citando información de documentos oficiales.
“Las instituciones o personas establecidas en el extranjero para brindar servicios de activos virtuales no podrán brindar servicios de activos virtuales dentro de mi país a menos que registren el establecimiento de una empresa o sucursal de conformidad con la Ley de Sociedades y completen el registro de prevención de lavado de dinero”, traducción al inglés de la texto Documento oficial Dicha tipografía en mandarín.
Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que infrinjan las instrucciones del FSC podrían enfrentarse a una pena de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 5 millones de TWD (alrededor de 1,30 rupias lakh crore).
Según las regulaciones contra el lavado de dinero de Taiwán, las empresas deben proporcionar detalles sobre las medidas que implementan para evitar que sus plataformas se utilicen para movimientos ilícitos de dinero a través de criptomonedas. Los intercambios de criptomonedas también deben monitorear los nombres, los detalles de las cuentas y las ubicaciones de los clientes sospechosos e informarlos al gobierno de manera oportuna.
La fecha límite acelerada para los registros ALD en Taiwán se produce inmediatamente después de las recientes multas impuestas por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) a los intercambios MaiCoin y BitoPro por violaciones ALD.
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) está intensificando su supervisión de las actividades de criptomonedas en Taiwán mientras busca integrar los servicios Web3 en el ecosistema financiero del país. En octubre, el funcionario del FSC Hu Zihua masculino La autoridad reguladora está abierta a involucrar a instituciones financieras en programas piloto de servicios de custodia de activos virtuales, tras el creciente interés de los prestamistas privados en esta área.
Asimismo, países como India y Japón también han impuesto el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero a las empresas de criptomonedas. Estas regulaciones requieren que las empresas de criptomonedas ayuden a las autoridades a monitorear y abordar posibles actividades delictivas dentro del espacio de las criptomonedas.