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Australia está trabajando para reforzar la supervisión regulatoria en varios sectores. En el último acontecimiento, el país impuso una multa de 5,1 millones de dólares (alrededor de 43 millones de rupias o 8 millones de dólares australianos) a Kraken, un intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos. Kraken opera en Australia a través de la plataforma de criptomonedas Bit Trade, a la que las autoridades le han ordenado que pague la multa en un plazo de 60 días.

El caso fue presentado contra Bit Trade y más tarde contra Kraken por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Documento oficial Así lo demostró el Tribunal Federal de Australia.

en separado Publicación de blog Al detallar el problema, ASIC dijo que Bit Trade violó obligaciones relacionadas con el diseño y distribución de sus productos, al mismo tiempo que brindaba servicios de crédito sin completar los procedimientos legales ni obtener las licencias requeridas.

“En agosto de este año, el Tribunal Federal determinó que el producto Bit Trade era una línea de crédito y requería una TMD (determinación del mercado objetivo), ya que el producto ofrecía extensiones de margen en monedas nacionales. Como resultado, la empresa incumplió las obligaciones de diseño y distribución (. DDO) cada vez que ofrecía un producto de extensión de margen para un cliente sin el TMD requerido”, explica el blog.

Según Joe Longo, presidente de ASIC, proteger a los inversores de la exposición a productos comercializados inadecuadamente es una máxima prioridad. El blog también reveló que el producto de renovación de margen de Bit Trade se emitió a más de 1.100 ciudadanos australianos, a través del cual la plataforma generó 7 millones de dólares (alrededor de 59,4 millones de rupias) en tarifas e intereses, afirma ASIC.

“Estos clientes a los que se dirigió Bit Trade sufrieron pérdidas comerciales de más de 5 millones de dólares (alrededor de 42,2 rupias lakh), incluido un inversor que perdió casi 4 millones de dólares (alrededor de 33,9 rupias lakh)”, señaló el blog.

hablando con Telégrafo de monedasKraken dijo que estaba decepcionada por este resultado y lo vio como un impedimento para el crecimiento en el continente.

“Creemos que este caso resalta la necesidad urgente de una legislación específica sobre criptomonedas para abordar las deficiencias que están causando confusión e incertidumbre a los inversores y empresas australianos de criptomonedas”, dijo el informe citando a un portavoz de Kraken.

A las autoridades australianas les preocupa que tales prácticas por parte de destacadas empresas Web3 pongan de relieve importantes deficiencias en el sistema de cumplimiento. ASIC ha solicitado comentarios del sector Web3 sobre posibles modificaciones de políticas y orientación que podrían beneficiar a la industria y al mismo tiempo proteger a las personas del riesgo financiero.