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Tron, Tether y TRM Labs, a través de la Unidad de Delitos Financieros T3, unen fuerzas para congelar 126 millones de dólares en fondos ilícitos.

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En los últimos años, el aumento de las tasas de criminalidad en el espacio de las criptomonedas ha llamado la atención del FBI y otras agencias policiales globales. Para ayudar a rastrear los fondos de criptomonedas lavados, Tron, Tether y TRM Labs han creado T3, una unidad especializada en delitos financieros destinada a frenar las actividades ilícitas. En una actualización reciente, Tron confirmó que T3 ha recuperado y congelado con éxito 126 millones de dólares (alrededor de 1.081 millones de rupias) de fondos relacionados con el crimen.

Verás Es una plataforma basada en blockchain construida sobre Ethereum que permite a los desarrolladores crear aplicaciones Web3 descentralizadas. embarazo es el emisor de la moneda estable USDT, mientras que TRM Labs es una empresa de inteligencia blockchain centrada en resolver delitos relacionados con las criptomonedas. Las tres entidades lanzaron el módulo T3 en agosto de 2024 con el objetivo de evitar el uso indebido de USDT en la red Tron por parte de delincuentes.

El 2 de enero, Tron compartió el logro de T3 en X, calificándolo de “gran logro”. Desde su lanzamiento, T3 ha recuperado 126 millones de dólares (alrededor de 1.081 millones de rupias) de delincuentes de todo el mundo.

Los fondos recuperados incluyen 36 millones de dólares (alrededor de 308 millones de rupias) vinculados a estafas de inversión y 65 millones de dólares (alrededor de 557 millones de rupias) vinculados al lavado de dinero. Los otros casos se relacionan con dinero relacionado con la piratería, las drogas ilegales y la extorsión, con 5,5 millones de dólares (alrededor de 47 millones de rupias) identificados como vinculados a la financiación del terrorismo.

Tron afirmó que la unidad T3 puede responder a amenazas relacionadas con las criptomonedas dentro de los cinco días posteriores a su detección.

En el pasado, otras empresas Web3 han tomado medidas similares para rastrear fondos ilícitos en criptomonedas en circulación y prevenir el uso indebido de activos digitales virtuales.

Por ejemplo, Binance trabajó con la policía de Delhi para Aprovechar rupia. 84 lakh (unos 100.000 dólares estadounidenses) vinculados a un caso de fraude de energía renovable. Intercambio también un socio La Dirección de Aplicación de la Ley de la India está abordando la estafa de Fiewin Games, que defraudó a los usuarios por valor de 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias).

En diciembre del año pasado, la empresa de datos blockchain Chainalogy adquirido La empresa de seguridad israelí Hexagate está mejorando su oferta de seguridad Web3 para la industria.

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X ofrecerá streaming y servicios financieros en 2025 con X TV y X Money, dice CEO

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El director ejecutivo de la empresa anunció el miércoles que la empresa. El funcionario también destacó los esfuerzos de X para permitir que los usuarios se conviertan en medios de comunicación y reveló que la hoja de ruta para 2025 incluye conectarlos “de maneras que nunca fueron imaginadas”.

X dinero y X TV

La CEO de X, Linda Yaccarino, anunció la inminente llegada de X Money y X TV en un correo En la plataforma de microblogging mientras comparte saludos de Año Nuevo con los usuarios. Proporcionará más funcionalidad más allá de las simples interacciones en las redes sociales. La plataforma también traerá mejoras al chatbot Grok, el software de inteligencia artificial (IA) de X, en 2025.

Esto es consistente con la visión de la empresa. abonado Por el CEO durante el cambio de marca de la plataforma de Twitter a X en 2023, una medida que trajo cambios importantes a la empresa, incluida la eliminación del sistema de verificación tradicional, la introducción de

En ese momento, se afirmó que la plataforma ofrecía muchas más funciones que simplemente ser un centro de microblogging, ofreciendo servicios como audio, video, pagos y banca. Se dijo que tenía la ambición de crear un “mercado global de ideas, bienes, servicios y oportunidades”.

Al aprovechar la inteligencia artificial, X pretende remodelar la esfera social internacional, según Yaccarino. Se espera que X TV sea un centro de transmisión de deportes en vivo y otros medios. Por otro lado, X Money podría ofrecerse en forma de servicio de pago aunque aún no se han revelado detalles sobre ambas plataformas. Se cree que se convertirá en una plataforma multifacética con el lanzamiento de múltiples servicios nuevos en 2025, para hacer realidad la visión de Musk.

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2025 podría ser un año de ajuste de cuentas para la IA, ya que una encuesta global entre directores financieros muestra un nerviosismo extremo por el retorno de la inversión (ROI)

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  • El informe afirma que la IA mejora la eficiencia pero requiere estrategias claras para tener éxito
  • La automatización aumenta el retorno de la inversión, reduce los errores y ahorra tiempo valioso
  • La incertidumbre está frenando la adopción de la IA a pesar de su potencial transformador

A medida que la inteligencia artificial continúa remodelando las industrias, los líderes del sector financiero han llegado a una coyuntura crítica, afirma una nueva investigación.

A reconocimiento El informe Passwire y Financial Times Longitude revela que, aunque el interés en la IA sigue siendo alto, las dudas sobre el retorno de la inversión (ROI) mensurable están provocando dudas.

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Preguntas y respuestas dentro de Newcastle: ¿el futuro de Bruno Guimaraes? ¿El papel de Sandro Tonali? ¿Límites financieros para enero?

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Una vez a la semana (principalmente) durante una hora durante primera división estación, el atleta's Newcastle United Los suscriptores pueden pedir a nuestros redactores que cubren el club sus opiniones y conocimientos sobre lo que está sucediendo en St James' Park.

Aquí hemos recopilado algunas de sus preguntas y nuestras respuestas. Preguntas y respuestas en vivo de la edición del lunes de Inside Newcastleque incluía preguntas sobre el futuro de Bruno Guimarães, por qué el club todavía sufre limitaciones financieras antes de la ventana de enero y si… Sandro TonaliSu papel en el XI finalmente ha sido resuelto.

¿Quieres preguntarnos algo? Newcastle-¿Relacionado con? Chris Wu Regresará el próximo lunes a las 2 p. m. GMT (9 a. m. ET) para otra sesión.


¿Cuál es, en su opinión, la priorización de puestos en los nuevos contratos? Yo diría delantero central – Danny T

Wu: Lo que creo es discutible, aunque estoy de acuerdo en que en algún momento será necesario un delantero central. Sin embargo, todos los sondeos iniciales fueron así. Callum WilsonLa reciente lesión en el bíceps femoral, que mantendrá al delantero de baja aproximadamente ocho semanas, Planes de transferencia para enero Se mantiene prácticamente sin cambios.

no hay garantia Newcastle Fichará a cualquiera, incluso si en todos los niveles del club hay un deseo de reforzarse, pero el foco sigue siendo el delantero derecho o el central. Newcastle será flexible y podrá cambiar a otra posición si un jugador al que han admirado durante mucho tiempo esté disponible, pero la creencia es que ambas posiciones se pueden mejorar de manera más significativa.

Sin embargo, el problema de fichar a un delantero de primer nivel persiste Alejandro Isaac Opción 1: ¿Qué tipo de delantero podría atraer el Newcastle como suplente?

más allá de eso, Los salarios y las tarifas de transferencia siguen sujetos a las Reglas de Sostenibilidad y Beneficios (PSR) de la Premier League.. Dado que Wilson permanecerá en Tyneside más allá de enero debido a esta lesión, su salario no se puede transferir. Aún no está claro si su contrato se ampliará por un año, algo que Newcastle podría ejercer unilateralmente.

Evidentemente, si Isak se lesiona, los planes a corto plazo podrían cambiar. Antonio Gordon Es visto como su respaldo, entonces Guillermo Osola Le darán más minutos, aunque siga crudo. Está lejos de ser ideal, pero Newcastle no se enfrenta a una situación ideal en el PSR.


(Karl Riessen/Getty Images)

¿Existe la posibilidad de que perdamos Guimarães en enero? ciudad de manchester ya que faltan rodri? -Liam B.

Wu: La necesidad del Manchester City de centrocampistas centrales es apremiante, y Pep Guardiola siente desde hace mucho tiempo una admiración por Guimarães, algo que le dijo al jugador durante (breves) intercambios. Guimarães también cree que es Liga de Campeones de la UEFA– Jugador estándar y habrá una tentación de explorar tal movimiento.

Pero por ahora todo esto sigue siendo teórico. Los del Newcastle insisten en que no ha habido ningún contacto del Manchester City Antes de enero Para un fichaje de este coste y tamaño, sería inusual que no hubiera ningún movimiento ya. Mientras tanto, Newcastle está decidido a no perder a ninguno de sus jugadores estrella en enero (Guimarães, Gordon o Isak) y tampoco necesita que PSR los transfiera, ya que las ventas adicionales probablemente sean suficientes.

Esto no significa descartar por completo esto como una transferencia. Guimarães es querido por Guardiola primera división Tiene experiencia y opera como el número 6 (incluso si recientemente pasó al número 8). Pero Newcastle exigirá una gran tarifa por Guimaraes -quizás no los £100 millones ($126,9 millones) que estaban vinculados a la cláusula de rescisión previamente incluida en su acuerdo- y completar ese acuerdo no será sencillo para ellos.


Entiendo que el club nunca diría que tiene dinero para gastar, pero el dinero estaba ahí para una gran oferta. Mark Guehi Seguramente hay alguno disponible para enero? — Alex T.

Wu: Sin duda, al club le conviene restar importancia a las expectativas antes de enero y protestar contra la pobreza, pero el mensaje también ha sido coherente por parte de todos dentro de Newcastle de que el PSR sigue siendo un lastre.

Eso no quiere decir que no haya dinero para gastar: existe cierta posibilidad de invertir sin grandes desembolsos, pero es poco probable que Newcastle contrate a un jugador que valga decenas de millones (a menos que puedan acordar un préstamo a préstamo): estructura de compromiso para comprar. , que no se comprometerá (tiene sólo unos pocos clubes).

La posición del PSR de Newcastle significa que es posible que necesiten vender jugadores marginales, por ejemplo Miguel Almirónantes del 30 de junio, para hacer espacio en el inflado presupuesto salarial de Gordon W. JoelintonMejorar los contratos, como cualquier otra cosa. El gasto adicional también deberá compensarse en enero, como habría sido el caso si el Newcastle hubiera fichado a Guehi. Palacio de Cristal.

Esta era una inversión que Newcastle estaba dispuesto a hacer, sabiendo que sería necesaria una venta para equilibrarla, pero era una inversión que creían que valdría la pena. No necesariamente se habría realizado ninguna venta el verano pasado, incluso si fuera ideal, y podría haber ocurrido en cualquier momento hasta el 30 de junio. Según fuentes del club, que, como todas las fuentes de este artículo, hablaron de forma anónima para proteger las relaciones. Este escenario sigue siendo el caso.


Newcastle podría vender jugadores marginales como Miguel Almirón (Paul Ellis/AFP vía Getty Images)

¿Crees? Luis Miley ¿Conseguirás algunas carreras para el primer equipo en estas fiestas? -Eric B.

Wu: Newcastle ha estado tratando con Miley con extrema precaución desde que volvió a estar en forma, dado que sufrió una lesión en la espalda la temporada pasada y luego un problema en el pie durante el verano. La primera lesión se debe, al menos en parte, a su continuo desarrollo físico, dado que sólo tiene 18 años y el Newcastle está interesado en protegerlo.

Sin embargo, Howe cree que Miley tiene un enorme potencial. Entró en el minuto 89 contra Chelsea el 30 de octubre, pero no ha vuelto a jugar con el primer equipo desde entonces y ni siquiera ha sido incluido en el equipo desde el parón internacional de noviembre. Miley disputó 79 minutos de acción con la selección sub-21 contra Crystal Palace el 29 de noviembre, en un intento por conseguir tiempo de juego.

Existe la posibilidad de que Miley regrese al equipo para los cuartos de final de la Copa Carabao BrentfordOtorgada Sean LongstaffJoelinton fue suspendido el fin de semana para que el adolescente pudiera viajar a Ipswich. En este momento, salvo lesiones o suspensiones, el plan parece ser facilitar el regreso de Miley gradualmente, por lo que no espero verlo tener demasiado tiempo de juego. Sin embargo, Hao no dudaría en contactarlo si fuera necesario.


¿Tiene alguna idea de si el PIF está menos involucrado con Newcastle ahora a la luz de la Liga Profesional Saudita y la próxima Copa del Mundo? Además, ¿cuál es el papel de Jimmy Rubin hoy en día? -Estuardo H.

Wu: Qué tan interesado está o no el PIF en Newcastle es algo que todos los periodistas que cubren el club, incluidos nosotros, nos preguntamos una y otra vez.

Hubo sugerencias Compromiso retrasado para ampliar St James' Park o construir un nuevo estadioy el retraso en avanzar con la construcción de unas instalaciones de entrenamiento de última generación, muestra un cambio de enfoque desde Newcastle hacia otros proyectos, como la Liga Profesional Saudí, la Copa del Mundo de 2034 o LIV Golf.

Tales afirmaciones han sido rechazadas, tanto públicamente por Darren Eales, director ejecutivo, y Paul Mitchell, director deportivo, como en privado por múltiples figuras vinculadas a PIF y Newcastle. Su respuesta es esta Decisión sobre el estadio Lleva tiempo porque realizan una investigación muy exhaustiva para asegurarse de que están tomando la decisión correcta a largo plazo y que así será. En cuanto al campo de entrenamiento, la refutación es que en algún momento se construirá una instalación de élite (aunque el cronograma sigue siendo difícil de alcanzar). Fuentes del club señalan la reciente inversión de 35 millones de libras (44 millones de dólares) mediante una emisión de acciones como prueba del compromiso del Fondo de Inversión Pública..

Una declaración del propio PIF, o incluso la posibilidad de hacer preguntas directamente a los altos funcionarios del fondo, contribuiría en gran medida a calmar a los partidarios que se han vuelto cada vez más escépticos sobre su interés.

Robben pasa mucho tiempo en Nueva York en este momento, por lo que últimamente no ha aparecido en muchos partidos. Sin embargo, permanece en la junta directiva de Newcastle y la participación de su familia aumentó al 15 por ciento durante el verano.

profundizar

Parece que Pro Nally finalmente está funcionando. ¿Esto cambió los planes de transporte? – Yu anónimo

Wu: Ha habido señales mucho más prometedoras con Guimarães y Sandro Tonali jugando juntos últimamente, aunque no se han sacado conclusiones finales de Una victoria contundente sobre el manso Leicester Sería un tonto.

De todos modos, Tonali se ha visto mucho más cómodo desde que se mudó al interior y jugó nominalmente como el número 6 y con Guimarães cambiando al papel del número 8, y no al revés.

Tonali estuvo excelente contra el Chelsea en la Copa Carabao y desde entonces ha mejorado durante su debut. Dicta bien el juego desde la base del mediocampo, dirige pases rápidos hacia adelante en los primeros intentos y añade fuerza al ataque del Newcastle.

Sin embargo, no funciona como un mediocampista defensivo tradicional. Tonali y Guimarães se combinan bien, intercambiando posiciones durante los partidos, uno sentado y el otro atacando en el espacio. A menudo en contra leicesterTonali se precipitará hacia el área de penalti, lo que permitirá a Guimaraes profundizar más y convertirse en el coordinador.


(Paul Ellis/AFP vía Getty Images)

Curiosamente, Howe se aseguró de responder a una pregunta a principios de este mes sobre si Tonali debería haber sido seleccionado antes que Guimarães como mediocampista al confirmar que una de las asistencias del brasileño fue… contra el Liverpool “Vino desde la posición número 6”.

Los roles flexibles/híbridos para ambos fueron, al menos en parte, el plan previsto desde el principio, y así era cuando Guimarães comenzó sexto y Tonali comenzó octavo. En la práctica, rara vez funcionaba cuando era así. Pese a ello, Tonali se mostró más seguro en el medio.

En cuanto a si esto cambiará los planes de transferencia, ese no es el mensaje que llega del club. El central y el delantero derecho siguen siendo prioridades.

(Imagen superior: George Wood/Getty Images)

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Politics

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros intenta nuevamente arrestar a Yahaya Bello y un equipo de medios expresa su preocupación

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La Comisión de Delitos Económicos y Financieros ha vuelto a intentar arrestar a Yahaya Bello, ex gobernador del estado de Kogi.

Ohiare Michael, director de la oficina de medios de Yahaya Bello, dijo que los miembros del comité rodearon la sede del gobierno de Kogi en Abuja, en un intento de arrestarlo.

Michael se preguntó por qué Bello no fue interrogado cuando se presentó ante el comité ese mismo día.

Aunque el equipo de medios de Bello dijo que el exgobernador respetó el llamado del comité el miércoles, la agencia anticorrupción describió la afirmación como falsa.

“Hemos sabido que personas sospechosas de ser agentes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros están rondando la sede del gobierno de Kogi en Asokoro en un intento de arrestar por la fuerza al ex gobernador Yahaya Bello. Han estado disparando esporádicamente”.

“Se informó anteriormente que el ex gobernador fue a la oficina de la Comisión de Corrupción Económica y Financiera voluntariamente ese mismo día, pero la comisión le pidió que se fuera y regresara más tarde, solo para lanzar un ataque tipo Gestapo contra el gobierno del estado de Kogi. instalación en Asokoro.

“Queremos dejar constancia de que la Comisión de Corrupción Económica y Financiera debe ser considerada responsable si le sucede algo malo.

“El ataque de anoche fue innecesario, ya que el ex gobernador se puso a disposición de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en su oficina para ser interrogado. La comisión no tenía ninguna pregunta que hacerle a Aleh Yahaya Bello por la mañana, pero de repente, las tuvieron. querían arrestarlo.

“Esta acción merece condena. Han demostrado la verdadera razón por la que muchos nigerianos creen que están librando batallas políticas en lugar de una misión anticorrupción. Esta acción refleja algo más que la simple lucha contra la corrupción. Nos aseguraremos de que los nigerianos estén informados”.

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Politics

Comisión de Delitos Económicos y Financieros detiene a 5 chinos que trabajan en minería ilegal en Uyo

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Agentes de la Dirección Zonal de Oyo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) han arrestado a no menos de cinco ciudadanos chinos acusados ​​de minería ilegal.

El portavoz de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Dele Oyewale, dijo que el Grupo de Trabajo sobre Minería Ilegal en la aldea de Ndito-Ika-Iba, en el área del gobierno local de Ibeno en el estado de Akwa Ibom, arrestó a cinco mineros ilegales.

Los sospechosos chinos arrestados son: Chun Qinping, que fue arrestado el 10 de septiembre de 2024 en el área del gobierno local de Ebeno, mientras que Li Yi, Shi Bin, Chen Mu Zhu y Chen Zheng fueron arrestados el 29 de agosto de 2024 en el mismo lugar.

Todos fueron arrestados en una mina ilegal por un mineral sospechoso de ser ilmenita, un mineral de óxido de hierro y titanio.

Oyewale añadió que los sospechosos serán procesados ​​ante el tribunal una vez que concluyan las investigaciones.

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Computers

La Unión Europea multa al Aston Villa por presentar tardíamente sus estados financieros

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Villa Aston Fueron multados con 60.000 euros (50.670 libras esterlinas; 66.430 dólares estadounidenses) por Asociación Europea de Fútbol Por su presunto retraso en la presentación de sus estados financieros de la temporada 2023-2024.

La Roma ha recibido un duro golpe en el bolsillo, que asciende a 2 millones de euros (1,7 millones de libras esterlinas; 2,2 millones de dólares) por no cumplir sus objetivos de Juego Limpio Financiero (FFP) para el año financiero que finaliza en junio de 2023.

El organismo de control financiero de clubes de la UEFA se reunió esta semana para evaluar a los clubes a la luz de una nueva regla de costos de equipo introducida por primera vez.

La regla estipula que el gasto total de un club en transferencias, salarios y honorarios de agentes no puede exceder un cierto porcentaje de sus ingresos. Para la temporada 2023-2024, este porcentaje fue del 90 por ciento, pero disminuirá al 80 por ciento para la temporada 2024-2025 y luego al 70 por ciento a partir de 2025.

Todos los clubes informaron que el costo de su plantilla era del 90 por ciento, pero Villa y Marsella fueron castigados por presentarse tan tarde, y el equipo francés incurrió en una multa de 20.000 euros (16.890 libras esterlinas; 22.140 dólares estadounidenses).

El incumplimiento del plazo de solicitud constituye una violación del artículo 95 del Reglamento de Sostenibilidad Financiera y Licencias de Clubes de la UEFA.

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La UEFA aprueba nuevas reglas financieras para reemplazar las reglas del Fair Play Financiero: nueva 'regla de costos de equipo' del 70 por ciento de los ingresos

el atleta Me comuniqué con Villa para hacer comentarios.

La actividad de transferencias de Villa este verano se ha visto significativamente afectada por… Premier League inglesaLas Reglas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) de la UEFA, con el club obligado a vender jugadores locales para evitar sanciones.

Esta semana hablamos del sistema SCR de la UEFA y del sistema PSR de la Premier League inglesaEl director de fútbol de Villa, Damian Fedijani, dijo: “Ellos (SCR y PSR) son dos grupos diferentes en diferentes manos. SCR te obliga a vender jugadores caros. Por ejemplo, para reducir nuestro ratio de costes, tuvimos un gran fichaje que fue (Musa). ) Diaby a Al-Ittihad Aunque costó mucho, el hecho de que lo vendiéramos por mucho dinero significa que no obtenemos muchas ganancias, por lo que tenemos que vender jugadores caros.

“Pero si quieres seguir con el sistema PSR, tienes que vender jugadores más baratos y jugadores de la academia. Es casi imposible equilibrar ambos. La Premier League no cumple con las reglas de la UEFA”.

Mientras tanto, la Roma fue sometida a un acuerdo de resolución de cuatro años por parte de la UEFA el año pasado después de no cumplir con los requisitos de equilibrio financiero anteriores del organismo rector, que fueron reemplazados por la Regla de Beneficios del Fútbol y las reglas del Juego Limpio Financiero.

Los romaníes superaron “ligeramente” sus objetivos financieros para 2023 y posteriormente fueron multados.

el Liga italiana A El club registró beneficios en el mercado de fichajes para las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, antes de registrar una pérdida neta de 64 millones de euros en gastos de fichajes este verano, según Transfermarkt.

Inter de Milán, AC Milán, JuventusMónaco, Marsella y París Saint-Germain también fueron objeto de acuerdos de conciliación por parte de la UEFA el año pasado después de no cumplir con los objetivos del Fair Play Financiero, pero esta vez ninguno ha sido multado mientras el organismo de control financiero de la ciudad de Liverpool continúa monitoreando su progreso.

Sin embargo, el Istanbul Basaksehir no cumplió su objetivo financiero para la temporada 2023-2024 y podría enfrentarse a una suspensión de un año de las competiciones europeas de clubes si no cumple con las reglas del Fair Play financiero durante la temporada 2024-2025.

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Monchi y Vidjani abordan el misterio del PSR de Villa, Isad Emery y los acuerdos de transferencia

(Sean Botterill/Getty Images)

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Corea del Sur implementa un marco legal para proteger a la comunidad de criptomonedas de riesgos financieros: todos los detalles

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Corea del Sur ha implementado la tan comentada Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales que describe lo que las empresas de cifrado deben y no deben hacer si desean ofrecer sus servicios en el país. Este marco legal tiene como objetivo controlar y, en última instancia, limitar la explotación de criptoactivos para actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El gobierno de Corea del Sur parece haber revocado leyes implementadas por otras regiones, incluidas India y la Unión Europea, pero también ha incluido algunas medidas preventivas nuevas centradas en el sector de las criptomonedas.

¿Qué hay de nuevo en las leyes de cifrado de Corea del Sur?

Como parte de esta nueva legislación, Seúl ordenó a todos los proveedores de servicios de activos virtuales que protegieran los depósitos de los usuarios manteniéndolos en bancos y pagando intereses a los depositantes. A la luz de los crecientes ataques de hackers a Intercambios de criptomonedas Ante los casos de mala gestión de fondos, Seúl ha exigido a los proveedores de servicios de activos virtuales que mantengan los fondos de sus empresas completamente separados de los fondos de los usuarios.

Las autoridades del país asiático han dividido la supervisión de las criptomonedas entre dos organismos: la Autoridad de Supervisión Financiera (FSS) y la Comisión de Servicios Financieros (FSC).

Si bien la Autoridad de Servicios Financieros será responsable de garantizar que todos los proveedores de servicios de activos virtuales cumplan con las leyes establecidas para las empresas de criptomonedas, a la Autoridad de Servicios Financieros se le ha encomendado la tarea de abordar a los infractores de las reglas, tomar decisiones correctivas y hacer cumplir las decisiones administrativas.

India todavía no tiene ninguna entidad gubernamental específica para supervisar el sector criptográfico. Por lo general, el Ministerio de Finanzas y el Banco de la Reserva de la India trabajan juntos en decisiones comerciales y políticas relacionadas con las criptomonedas, pero ninguno de ellos es oficialmente responsable del sector criptográfico.

¿Cuáles son las leyes similares?

Corea del sur El gobierno indio ha obligado a las empresas relacionadas con las criptomonedas a registrarse ante los organismos reguladores financieros. También en la India, todas las empresas de criptomonedas deben registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera.

También se ha pedido a los intercambios de criptomonedas que identifiquen transacciones sospechosas y las informen a las autoridades financieras para mitigar cualquier riesgo financiero de manera oportuna. Estas leyes también son comunes en la Unión Europea. reglas mecha.

Al igual que India, Corea del Sur se está centrando en garantizar la seguridad de los tokens criptográficos que figuran en las bolsas del país. Seúl ha pedido a los intercambios que revisen todos los tokens criptográficos para ver si son legítimos y cumplen con las normas. En India, la industria de las criptomonedas ha estado publicando periódicamente leyes de autorregulación sobre la valoración de los tokens criptográficos.

“Las autoridades financieras planean continuar buscando una cooperación más estrecha con las autoridades investigadoras y buscar activamente mejoras para garantizar que la nueva ley se implemente de manera efectiva. Las directrices proponen estándares mínimos de cumplimiento requeridos para todos los proveedores de servicios de intercambio de activos virtuales y recomiendan que los proveedores de servicios de activos virtuales. brindar información básica a sus usuarios”, así lo señala el comunicado emitido por la Autoridad de Servicios Financieros de Corea del Sur.

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Europa emite directrices sobre “reglas de viaje” para las empresas de criptomonedas en medio de esfuerzos por frenar el lavado de dinero y los delitos financieros

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La Unión Europea está agregando más capas a sus regulaciones sobre criptomonedas para garantizar que los delincuentes no utilicen indebidamente los activos digitales virtuales para realizar o financiar actividades ilícitas. La Autoridad Bancaria Europea ha impuesto una “regla de viaje” a las empresas de criptomonedas que les exigirá almacenar los detalles de las transacciones en sus plataformas, con el objetivo de reducir los casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo utilizando criptoactivos; estas transacciones a menudo no dejan rastro que conduzca a los perpetradores. del crimen.

La Autoridad Bancaria Europea ha ordenado que todas las empresas de cifrado revelen detalles de cada transacción en sus respectivas plataformas, según declaración El organismo regulador lo emitió a principios de este mes.

Guía sobre normas de viaje de la Autoridad Bancaria Europea

bajo el nuevo PautasSe ha ordenado a las empresas de cifrado de la Unión Europea que recopilen y mantengan registros de los pagadores y beneficiarios de todas las transacciones. La regla de viaje se aplica a todas las empresas que operan dentro de la región de la UE, que estarán obligadas a confirmar su cumplimiento. Las empresas que solicitan una exención deben proporcionar los motivos a las autoridades para ser evaluadas.

Las empresas de cifrado que no cumplan con esta ley sin notificar a las autoridades serán clasificadas como empresas “incumplidoras” y pueden enfrentar acciones legales. Se ha ordenado a las empresas asociadas con las criptomonedas que modifiquen sus políticas de una manera que sea consistente con la regla de viaje de la EBA, que ya cubre el sector bancario tradicional.

Estas pautas son completas y están programadas para entrar en vigencia el 30 de diciembre.

Normas de cifrado de la UE

La Autoridad Bancaria Europea también está trabajando con los responsables políticos de la UE para vincular el volátil y financieramente riesgoso sector criptográfico a un marco legal sólido en una medida que se espera que haga que la exploración del sector criptográfico sea más segura para los inversores, sin poner en peligro la estabilidad financiera de la UE mientras se encuentra en el Al mismo tiempo, tomar medidas enérgicas contra… los explotadores de criptomonedas.

A principios de junio, la Autoridad Bancaria Europea publicó el borrador final de las normas técnicas que regirán las reglas para los mercados de criptoactivos (MiCA). dirigido En el borrador final de las normas técnicas se incluyen una serie de cuestiones, incluidas las relacionadas con los requisitos de liquidez, el programa de pruebas de tensión, las reservas de activos y los planes de recuperación.

La Unión Europea aprobó la legislación MiCA en octubre de 2022, con el objetivo de garantizar la protección del consumidor, prevenir la manipulación del mercado y reducir los delitos financieros vinculados a los activos digitales en la UE.


Los enlaces de afiliados pueden generarse automáticamente; consulte Declaración de ética Para detalles.

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El presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros ordena la detención de dos agentes que agredieron a empleadas de un hotel en Lagos

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El presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Ola Olokoyede, ordenó el arresto de dos funcionarios de la comisión por presuntamente estar involucrados en la agresión a una empleada en el Hotel Regional, Ojo, Lagos.

La comisión lo reveló a través de un comunicado de prensa emitido por el portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, el jueves por la noche.

Él recuerda silbador Se informó que en un vídeo de amplia circulación se vio a algunos funcionarios de la comisión agrediendo al personal de un hotel en una operación encubierta a primera hora de la mañana en Lagos.

Según Oyewale, la operación arrojó un gran número de sospechosos que aún están bajo investigación.

“El presidente de la EFCC también ordenó investigaciones detalladas sobre la operación que tuvo lugar en el hotel y aseguró que se tomarían las medidas disciplinarias apropiadas contra cualquiera de los agentes declarados culpables”, dijo Oyewale.

También aseguró que el presidente de la EFCC seguirá haciendo su trabajo de manera profesional y con profundo respeto por el Estado de derecho.

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