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Afiliados del Cartel de Sinaloa, con sede en Los Ángeles, una organización que alguna vez estuvo encabezada por famosos narcotraficantes. Joaquín “El Chapo” GuzmánLas autoridades dicen que la empresa se asoció con bancos clandestinos en China para lavar más de 50 millones de dólares.
Se anunció una acusación de 10 cargos que nombra a 24 personas en relación con el presunto lavado de dinero. comunicado de prensa de la DEA martes.
Los cargos incluyen conspiración para ayudar e instigar la distribución de cocaína y metanfetamina, conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para operar un negocio de movimiento de dinero sin licencia.
Además, algunos de los acusados fueron acusados de posesión de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina, organización de fondos para evitar los requisitos federales de presentación de informes impuestos a los bancos y un cargo de agresión con arma mortal a un oficial federal, dijo la DEA.
Las autoridades dicen que A Valle de San Gabriel Un “grupo de transferencia de dinero con vínculos con la banca clandestina china” aceptó efectivo procedente de la venta de drogas, luego ocultó el origen de ese dinero e “hizo que las ganancias generadas en Estados Unidos fueran accesibles a los miembros del cartel en México y otros lugares”.
La DEA dijo que el angelino Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años, y sus asociados “utilizaron una variedad de métodos para ocultar el origen de los fondos, incluido el lavado de dinero basado en el comercio, la 'estructuración' de activos para evitar los requisitos federales de informes financieros y la compras.” . de las criptomonedas”.
Los socios no fueron nombrados en el comunicado, pero la DEA dijo que 20 de ellos ya habían sido citados a comparecer en el centro de Los Ángeles o se esperaba que lo fueran “en las próximas semanas”.
Además de alrededor de $5 millones en dinero sospechoso de drogas incautados por las autoridades, los investigadores también encontraron grandes cantidades de armas y drogas:
- Incautados 302 kilos de cocaína
- 92 libras de metanfetamina
- – 3000 pastillas narcóticas
- 44 libras de psilocibina (hongos mágicos)
- Varias onzas de ketamina
- Tres rifles semiautomáticos con cargadores de alta capacidad.
- Ocho pistolas semiautomáticas
Si es declarado culpable de todos los cargos, cada acusado enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y una máxima de cadena perpetua.
El Cartel de Sinaloa también fue noticia a principios de este año. Un ex ayudante del sheriff del condado de Riverside ha sido arrestado Por supuestamente transportar más de 100 libras de pastillas de fentanilo para la organización.
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