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Tron, Tether y TRM Labs, a través de la Unidad de Delitos Financieros T3, unen fuerzas para congelar 126 millones de dólares en fondos ilícitos.

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En los últimos años, el aumento de las tasas de criminalidad en el espacio de las criptomonedas ha llamado la atención del FBI y otras agencias policiales globales. Para ayudar a rastrear los fondos de criptomonedas lavados, Tron, Tether y TRM Labs han creado T3, una unidad especializada en delitos financieros destinada a frenar las actividades ilícitas. En una actualización reciente, Tron confirmó que T3 ha recuperado y congelado con éxito 126 millones de dólares (alrededor de 1.081 millones de rupias) de fondos relacionados con el crimen.

Verás Es una plataforma basada en blockchain construida sobre Ethereum que permite a los desarrolladores crear aplicaciones Web3 descentralizadas. embarazo es el emisor de la moneda estable USDT, mientras que TRM Labs es una empresa de inteligencia blockchain centrada en resolver delitos relacionados con las criptomonedas. Las tres entidades lanzaron el módulo T3 en agosto de 2024 con el objetivo de evitar el uso indebido de USDT en la red Tron por parte de delincuentes.

El 2 de enero, Tron compartió el logro de T3 en X, calificándolo de “gran logro”. Desde su lanzamiento, T3 ha recuperado 126 millones de dólares (alrededor de 1.081 millones de rupias) de delincuentes de todo el mundo.

Los fondos recuperados incluyen 36 millones de dólares (alrededor de 308 millones de rupias) vinculados a estafas de inversión y 65 millones de dólares (alrededor de 557 millones de rupias) vinculados al lavado de dinero. Los otros casos se relacionan con dinero relacionado con la piratería, las drogas ilegales y la extorsión, con 5,5 millones de dólares (alrededor de 47 millones de rupias) identificados como vinculados a la financiación del terrorismo.

Tron afirmó que la unidad T3 puede responder a amenazas relacionadas con las criptomonedas dentro de los cinco días posteriores a su detección.

En el pasado, otras empresas Web3 han tomado medidas similares para rastrear fondos ilícitos en criptomonedas en circulación y prevenir el uso indebido de activos digitales virtuales.

Por ejemplo, Binance trabajó con la policía de Delhi para Aprovechar rupia. 84 lakh (unos 100.000 dólares estadounidenses) vinculados a un caso de fraude de energía renovable. Intercambio también un socio La Dirección de Aplicación de la Ley de la India está abordando la estafa de Fiewin Games, que defraudó a los usuarios por valor de 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias).

En diciembre del año pasado, la empresa de datos blockchain Chainalogy adquirido La empresa de seguridad israelí Hexagate está mejorando su oferta de seguridad Web3 para la industria.

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El Olympiacos dice que los cargos por delitos menores contra Evangelos Marinakis y los directivos del club son “extorsión”

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El Olympiacos describió las acusaciones contra su propietario, Evangelos Marinakis, y otros directivos del club como “chantaje” y “impulsadas por intereses políticos”.

El equipo griego admitió que se habían presentado “cargos por delitos menores” contra miembros de la jerarquía del club.

El Olympiacos afirmó que la situación “utiliza vergonzosamente al sistema judicial como arma” y que la jerarquía del club “no dará marcha atrás”.

El comunicado del Olympiacos decía: “Con respecto a las acusaciones formuladas contra miembros de su dirección, el Olympiacos FC anuncia:

“Este último acontecimiento, ampliamente esperado desde hace semanas e impulsado por intereses políticos y empresariales específicos, es otro intento de chantajear al Olympiacos FC, con el objetivo de socavar a la familia Olympiacos y a su presidente.

“Esto se debe al injusto ataque masivo a nuestros fanáticos como parte de una supuesta organización criminal.

Incluso el observador más ingenuo puede ver que el momento de estas acciones no es una coincidencia. Esta maniobra coordinada tiene claros motivos políticos, utilizando vergonzosamente el sistema judicial como arma.

“Los responsables de esta conspiración son individuos que operan con tácticas engañosas, similares a un Estado en la sombra, en la vida pública del país.

“El presidente del Olympiacos FC y la familia del Olympiacos tienen la conciencia tranquila. No pueden dejarse intimidar y no darán marcha atrás”.

profundizar

ir más profundo

Marinakis y las extraordinarias demandas legales relacionadas con una “campaña de desprestigio” que lo vincula con el tráfico de drogas y el amaño de partidos.

(Michael Steele/Getty Images)

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Politics

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros intenta nuevamente arrestar a Yahaya Bello y un equipo de medios expresa su preocupación

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La Comisión de Delitos Económicos y Financieros ha vuelto a intentar arrestar a Yahaya Bello, ex gobernador del estado de Kogi.

Ohiare Michael, director de la oficina de medios de Yahaya Bello, dijo que los miembros del comité rodearon la sede del gobierno de Kogi en Abuja, en un intento de arrestarlo.

Michael se preguntó por qué Bello no fue interrogado cuando se presentó ante el comité ese mismo día.

Aunque el equipo de medios de Bello dijo que el exgobernador respetó el llamado del comité el miércoles, la agencia anticorrupción describió la afirmación como falsa.

“Hemos sabido que personas sospechosas de ser agentes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros están rondando la sede del gobierno de Kogi en Asokoro en un intento de arrestar por la fuerza al ex gobernador Yahaya Bello. Han estado disparando esporádicamente”.

“Se informó anteriormente que el ex gobernador fue a la oficina de la Comisión de Corrupción Económica y Financiera voluntariamente ese mismo día, pero la comisión le pidió que se fuera y regresara más tarde, solo para lanzar un ataque tipo Gestapo contra el gobierno del estado de Kogi. instalación en Asokoro.

“Queremos dejar constancia de que la Comisión de Corrupción Económica y Financiera debe ser considerada responsable si le sucede algo malo.

“El ataque de anoche fue innecesario, ya que el ex gobernador se puso a disposición de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en su oficina para ser interrogado. La comisión no tenía ninguna pregunta que hacerle a Aleh Yahaya Bello por la mañana, pero de repente, las tuvieron. querían arrestarlo.

“Esta acción merece condena. Han demostrado la verdadera razón por la que muchos nigerianos creen que están librando batallas políticas en lugar de una misión anticorrupción. Esta acción refleja algo más que la simple lucha contra la corrupción. Nos aseguraremos de que los nigerianos estén informados”.

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Comisión de Delitos Económicos y Financieros detiene a 5 chinos que trabajan en minería ilegal en Uyo

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5 presuntos mineros ilegales

Agentes de la Dirección Zonal de Oyo de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) han arrestado a no menos de cinco ciudadanos chinos acusados ​​de minería ilegal.

El portavoz de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Dele Oyewale, dijo que el Grupo de Trabajo sobre Minería Ilegal en la aldea de Ndito-Ika-Iba, en el área del gobierno local de Ibeno en el estado de Akwa Ibom, arrestó a cinco mineros ilegales.

Los sospechosos chinos arrestados son: Chun Qinping, que fue arrestado el 10 de septiembre de 2024 en el área del gobierno local de Ebeno, mientras que Li Yi, Shi Bin, Chen Mu Zhu y Chen Zheng fueron arrestados el 29 de agosto de 2024 en el mismo lugar.

Todos fueron arrestados en una mina ilegal por un mineral sospechoso de ser ilmenita, un mineral de óxido de hierro y titanio.

Oyewale añadió que los sospechosos serán procesados ​​ante el tribunal una vez que concluyan las investigaciones.

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Tinubu inaugura el Centro Nacional de Delitos Cibernéticos para la Policía de Nigeria

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El presidente Bola Tinubu inaugurará el recién creado Centro Nacional de Delitos Cibernéticos de la Policía de Nigeria en Abuja.

Según un comunicado emitido el martes por el Oficial de Relaciones Públicas de la Fuerza, ACP Olumuyiwa Adejobi, la ceremonia de puesta en servicio está prevista para el miércoles.

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Mientras tanto, el presidente Bola Tinubu remitió el martes el proyecto de ley de enmienda de la Ley de Policía a la Cámara de Representantes, con el objetivo de modificar el mandato del Inspector General de la Policía.

La enmienda propuesta aborda la cuestión polémica en torno a la edad de jubilación y la duración del mandato del Inspector General de la Policía.

El actual inspector general de policía, Kayode Egbetokun, nombrado en junio de 2023 para un mandato de cuatro años, está en el centro de esta reestructuración legislativa.

A principios de julio, la policía de Nigeria negó las acusaciones de que el inspector general de policía Egbetokun hubiera intentado presionar a la Asamblea Nacional para que aprobara un proyecto de ley para ampliar la edad de jubilación de los agentes.

Según el artículo 18 (8) de la Ley de Policía de 2020, Egbetokun, nacido el 4 de septiembre de 1964, se jubilará en septiembre de 2024 cuando cumpla 60 años, lo que reducirá su mandato a solo un año y tres meses de cuatro años. .

Este problema no es nuevo, ya que también acosó al predecesor de Egbitokun, Usman Baba, quien continuó en el cargo más allá de la edad de jubilación.

Baba alcanzó la edad de jubilación obligatoria de 60 años en marzo de 2023, pero permaneció como inspector general de policía hasta que fue reemplazado por Egbetokun.

Se espera que, si se aprueba, el proyecto de ley proporcione claridad y estabilidad en el liderazgo de la Fuerza de Policía de Nigeria, garantizando que el Inspector General de la Policía pueda cumplir su mandato completo sin un retiro repentino debido a restricciones de edad.

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Europa emite directrices sobre “reglas de viaje” para las empresas de criptomonedas en medio de esfuerzos por frenar el lavado de dinero y los delitos financieros

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La Unión Europea está agregando más capas a sus regulaciones sobre criptomonedas para garantizar que los delincuentes no utilicen indebidamente los activos digitales virtuales para realizar o financiar actividades ilícitas. La Autoridad Bancaria Europea ha impuesto una “regla de viaje” a las empresas de criptomonedas que les exigirá almacenar los detalles de las transacciones en sus plataformas, con el objetivo de reducir los casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo utilizando criptoactivos; estas transacciones a menudo no dejan rastro que conduzca a los perpetradores. del crimen.

La Autoridad Bancaria Europea ha ordenado que todas las empresas de cifrado revelen detalles de cada transacción en sus respectivas plataformas, según declaración El organismo regulador lo emitió a principios de este mes.

Guía sobre normas de viaje de la Autoridad Bancaria Europea

bajo el nuevo PautasSe ha ordenado a las empresas de cifrado de la Unión Europea que recopilen y mantengan registros de los pagadores y beneficiarios de todas las transacciones. La regla de viaje se aplica a todas las empresas que operan dentro de la región de la UE, que estarán obligadas a confirmar su cumplimiento. Las empresas que solicitan una exención deben proporcionar los motivos a las autoridades para ser evaluadas.

Las empresas de cifrado que no cumplan con esta ley sin notificar a las autoridades serán clasificadas como empresas “incumplidoras” y pueden enfrentar acciones legales. Se ha ordenado a las empresas asociadas con las criptomonedas que modifiquen sus políticas de una manera que sea consistente con la regla de viaje de la EBA, que ya cubre el sector bancario tradicional.

Estas pautas son completas y están programadas para entrar en vigencia el 30 de diciembre.

Normas de cifrado de la UE

La Autoridad Bancaria Europea también está trabajando con los responsables políticos de la UE para vincular el volátil y financieramente riesgoso sector criptográfico a un marco legal sólido en una medida que se espera que haga que la exploración del sector criptográfico sea más segura para los inversores, sin poner en peligro la estabilidad financiera de la UE mientras se encuentra en el Al mismo tiempo, tomar medidas enérgicas contra… los explotadores de criptomonedas.

A principios de junio, la Autoridad Bancaria Europea publicó el borrador final de las normas técnicas que regirán las reglas para los mercados de criptoactivos (MiCA). dirigido En el borrador final de las normas técnicas se incluyen una serie de cuestiones, incluidas las relacionadas con los requisitos de liquidez, el programa de pruebas de tensión, las reservas de activos y los planes de recuperación.

La Unión Europea aprobó la legislación MiCA en octubre de 2022, con el objetivo de garantizar la protección del consumidor, prevenir la manipulación del mercado y reducir los delitos financieros vinculados a los activos digitales en la UE.

Los enlaces de afiliados pueden generarse automáticamente; consulte Declaración de ética Para detalles.

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Politics

El presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros ordena la detención de dos agentes que agredieron a empleadas de un hotel en Lagos

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El presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Ola Olokoyede, ordenó el arresto de dos funcionarios de la comisión por presuntamente estar involucrados en la agresión a una empleada en el Hotel Regional, Ojo, Lagos.

La comisión lo reveló a través de un comunicado de prensa emitido por el portavoz de la EFCC, Dele Oyewale, el jueves por la noche.

Él recuerda silbador Se informó que en un vídeo de amplia circulación se vio a algunos funcionarios de la comisión agrediendo al personal de un hotel en una operación encubierta a primera hora de la mañana en Lagos.

Según Oyewale, la operación arrojó un gran número de sospechosos que aún están bajo investigación.

“El presidente de la EFCC también ordenó investigaciones detalladas sobre la operación que tuvo lugar en el hotel y aseguró que se tomarían las medidas disciplinarias apropiadas contra cualquiera de los agentes declarados culpables”, dijo Oyewale.

También aseguró que el presidente de la EFCC seguirá haciendo su trabajo de manera profesional y con profundo respeto por el Estado de derecho.

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Entertainment

Las autoridades dicen que la prevención de delitos minoristas de California recuperó un 525% más de mercancías robadas que el año pasado.

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La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una cifra prometedora que muestra el progreso en la lucha contra el crimen minorista organizado en todo el estado.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recuperaron un aumento del 525% en mercancías robadas en comparación con el año pasado en esta misma época. La oficina de Newsom dijo.

Las autoridades dicen que se ha recuperado un total de 216,754 artículos robados desde principios de 2024. En todo el estado, 636 sospechosos de delitos minoristas organizados han sido arrestados como resultado de 279 investigaciones diferentes.

Cuatro sospechosos han sido arrestados en una operación criminal de vallado acusados ​​de robar más de $300,000 en herramientas y mercancías de tiendas en todo el sur de California. (Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles)
Cuatro sospechosos han sido arrestados en una operación criminal de vallado acusados ​​de robar más de $300,000 en herramientas y mercancías de tiendas en todo el sur de California. (Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles)

“Mes tras mes, California está viendo los resultados de la eliminación del crimen minorista organizado en comunidades de todo el estado”, dijo el gobernador Newsom. “Nuestra cooperación con socios locales nos permite continuar recuperando artículos robados y responsabilizando a los responsables de este crimen inaceptable”.

El valor de todos los artículos recuperados es de aproximadamente 5,7 millones de dólares. Los esfuerzos de este año equivalen a más de la mitad del total de mercancías robadas recuperadas por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Minorista Organizado del estado en 2023.

Desde el establecimiento del grupo de trabajo en 2019, se han llevado a cabo 2.600 investigaciones, que resultaron en el arresto de más de 2.700 personas y la recuperación de más de 827.000 artículos robados por un valor de 43,8 millones de dólares.

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Binance capacita a la policía de Macao sobre delitos relacionados con Web3 en medio de crecientes casos

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Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, envió recientemente un equipo de funcionarios a reunirse con agentes del orden en Macao. El objetivo de esta reunión era capacitar a los agentes para que comprendieran las vulnerabilidades de las tecnologías Web3 que podrían ayudarles a atrapar a los delincuentes. Con el sector de las criptomonedas expandiéndose hasta convertirse en una industria de 2,47 billones de dólares (alrededor de 2.06.31.292 millones de rupias) como es actualmente, la cantidad y los tipos de criptomonedas Criptodelitos Crecimiento registrado en todo el mundo. Debido a que se trata de un sector bastante joven, las autoridades policiales de todo el mundo han encontrado problemas en las investigaciones relacionadas con la Web3.

La Bolsa de Valores publicó los detalles oficiales sobre este curso de capacitación el jueves 13 de mayo. Se llamó a la policía judicial de Macao. binance Dijo capacitar a los funcionarios del Departamento de Investigación Criminal y del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos Relacionados con el Juego. declaración De Binance.

Un total de 40 funcionarios asistieron al curso de capacitación, dirigido por Carlos Mack, especialista del equipo de investigación interna de Binance.

“Este enfoque mejora las habilidades de nuestro equipo y los familiariza con las técnicas de lucha contra el crimen relacionadas con los activos virtuales. Apreciamos la voluntad de Binance de compartir voluntariamente sus valiosos conocimientos”. cadena de bloques La publicación citó a un portavoz de la Policía Judicial de Macao comentando sobre el desarrollo.

Macao se encuentra entre esos lugares en Asiadonde los sectores de la Web3 y los juegos de azar no son ni desconocidos ni populares.

A principios de mayo de este año, las autoridades de Macao hicieron precisamente eso. Decía Se registraron 351 delitos relacionados con el juego entre enero y marzo de este año, lo que representa un aumento del 122 por ciento en los casos, lo que eleva el total a 193 casos. Volviendo a 2023, la tasa de delitos relacionados con el juego en la región también aumentará Decía En un 110 por ciento en comparación con 2022.

A la luz de este aumento de casos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Macao consideraron necesario obtener una formación adecuada para abordar esos casos.

En lo que respecta a Binance, afirma haber realizado más de 120 sesiones de capacitación en línea y fuera de línea con agentes del orden el año pasado en todo el mundo.

Mack fue citado comentando sobre este desarrollo: “La profundización de la cooperación con la comunidad mundial de aplicación de la ley es la base del firme compromiso de Binance de proteger a los usuarios y construir un entorno financiero en línea seguro”.

El mes pasado, Coinbase, el intercambio de criptomonedas rival de Binance, también lo hizo. Lanzado Una iniciativa de educación y concientización llamada “Tecnología contra el fraude” para informar a la comunidad tecnológica sobre formas de protegerse del fraude y las estafas en línea.

Otras empresas relacionadas con las criptomonedas, como Chainalogy y Certified Cryptocurrency Investigator, también están impartiendo cursos de capacitación similares para ayudar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley a identificar e investigar delitos relacionados con Web3 en torno a blockchain, las criptomonedas, el metaverso y las NFT.

Los enlaces de afiliados pueden generarse automáticamente; consulte nuestro sitio web Declaración de ética Para detalles.

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A pesar de los delitos de alto perfil, los robos de convertidores catalíticos están en declive, según muestran los datos de LAPD

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A pesar de los titulares recientes sobre enfrentamientos violentos y amenazantes con ladrones de convertidores catalíticos, los datos del Departamento de Policía de Los Ángeles muestran que se han producido delitos. disminuyó significativamente Durante los últimos dos años.

Datos analizados y resumidos por una organización de noticias independiente. Crosstown Los ÁngelesMuestra que los robos de convertidores catalíticos alcanzaron su punto máximo a finales de 2022, pero han comenzado a disminuir desde entonces.

El jefe interino de la policía de Los Ángeles, Dominic Choi, dijo recientemente Reunión de la Comisión de Policía de Los Ángeles Hubo 2,313 robos de convertidores catalíticos en toda la ciudad del 1 de enero al 4 de junio, mientras que hubo 3,857 robos durante el mismo período el año pasado, una disminución de aproximadamente el 45% año tras año.

A finales de 2019 y principios de 2020, cuando el problema era peor, la policía recibió hasta 900 denuncias de robo de convertidores catalíticos por mes.

“Durante la mayor parte del año pasado, hubo entre 350 y 500 informes por mes”, escribió Crosstown.

Fuente: Crosstown Los Ángeles

Esta disminución, según Crosstown, probablemente sea atribuible a múltiples factores, incluida la carga de las fuerzas del orden para prevenir delitos y una serie de nuevas leyes que hacen que los robos sean menos lucrativos.

Los convertidores catalíticos son objetivos habituales de los ladrones porque pueden extraerse del chasis de un vehículo con relativa facilidad y venderse a recicladores por entre 25 y 300 dólares para un automóvil estándar y hasta 1.400 dólares para un híbrido, según la empresa de datos de vehículos Carfax. .

Una pieza importante de la tecnología automotriz se utiliza para filtrar subproductos dañinos del escape de su automóvil. Utilizan metales preciosos como platino, paladio y rodio para lograrlo, y estos metales pueden venderse por cientos o miles de dólares la onza.

Pero Crosstown señala que “una ola de noticias” ha llevado a las agencias policiales a dedicar más atención al crimen, y que la nueva legislación ahora exige que los recicladores y compradores de chatarra tengan “documentación que demuestre que cualquier convertidor catalítico comprado no ha sido robado”. O eliminarlo ilegalmente.

Otras estrategias incluyen campañas específicas para facilitar la identificación de la parte importante del vehículo con su legítimo propietario.

“La policía de Los Ángeles y otras agencias policiales organizan eventos ocasionales en los que se proporciona un número de identificación de vehículo. Se puede grabar en el dispositivo.”

Los hallazgos de Crosstown son consistentes con informes de otras fuentes, incluidas algunas Proveedores de seguros Lo que muestra que las solicitudes de reparación para reemplazar convertidores catalíticos también comenzaron a disminuir en 2023, la primera disminución desde 2019.

Sin embargo, Carfax, conocida por rastrear reparaciones y accidentes de vehículos en todo el país, advirtió que el problema en realidad puede ser No se informa ampliamenteEsto se debe en parte a que los conductores no pueden presentar reclamaciones al seguro para reemplazar la pieza.

Pero al menos los datos locales muestran que algo ha cambiado en los últimos años, afirma Crosstown.

A pesar de los crímenes de alto perfil, incl. Muere el actor Johnny Wactor Quien enfrentó a un grupo de ladrones así como al dueño de la casa Parece que está recibiendo una advertencia. Por otro lado, los delitos no están tan extendidos como muchos podrían pensar.

Para leer el informe completo de Crosstown LA, haga clic aquí.

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