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Bitget ha confirmado que está trabajando con la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India para convertirse en una empresa de cifrado registrada en el país. En un comunicado de prensa emitido el miércoles, Bitget describió a la India como un “mercado importante” y dijo que el mercado de cifrado del país ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos tiempos. Fundada en 2018, Bitget está registrada en Seychelles y la empresa busca obtener una licencia para operar y una entidad criptográfica legal. En los últimos meses, otros intercambios criptográficos internacionales como Delta y Binance también han dicho que están trabajando para cumplir con las regulaciones de la UIF.
Bitget está trabajando para operar como una entidad criptográfica legal en India
La compañía de criptomonedas anunció que está “cooperando activamente con las autoridades reguladoras (FIU-IND) para cumplir con las regulaciones vigentes en la India, lo que le permitirá operar como una entidad legal de criptomonedas en el país.
Como parte de la Unidad de Inteligencia Financiera Proceso de registroLas empresas de cifrado deben aceptar implementar un estricto sistema de identificación de clientes, mantener registros de transacciones, informar transacciones sospechosas al regulador financiero y promover un ecosistema comercial sistemático y confiable para que los usuarios participen en el sector de activos digitales volátil y financieramente riesgoso.
También se hizo hincapié en que las empresas de cifrado acepten cumplir con las leyes de la India contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las empresas registradas en la UIF tendrán que realizar auditorías periódicas, priorizar la atención al cliente y mantener el cumplimiento legal para continuar con sus operaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha publicado su lista de requisitos para las empresas de cifrado en fases graduales, a partir de la primera mitad de 2023. Después de que la autoridad preparó un libro de cumplimiento completo, India ordenó a todas las empresas de cifrado que se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera a aproximadamente diciembre 2023.
Bitget dice que proporciona a los usuarios acceso a pruebas verificables de datos de reserva, así como a información completa sobre el almacenamiento de fondos.
El intercambio afirma que ya mantiene un sistema KYC para nuevos usuarios. También dice que ha participado activamente en la organización de iniciativas de concientización sobre las criptomonedas en múltiples ubicaciones globales para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas.
“India es un mercado de alta prioridad”, dijo Simran Alfonso, jefe de comunicaciones globales de Bitgate, en una declaración preparada.
El foco de Bitget está en India
Bitget ha estado compitiendo en el espacio global de intercambio de criptomonedas desde 2018 y ha establecido operaciones en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, otras regiones de Europa y partes de Estados Unidos.
En mayo de este año, Bitget se asoció con la plataforma de soluciones de pagos Web3 Alchemy Pay para procesar compras de criptomonedas a través de la moneda india INR.
El año pasado se produjo el intercambio. Anunciar Inyectará estratégicamente 10 millones de dólares en nuevas empresas criptográficas prometedoras.
Después de la India restringido En diciembre de 2023, Bitget comenzó los preparativos para cumplir con las leyes indias, después de haber detenido las operaciones de varias empresas criptográficas extranjeras, incluidas Binance, Kraken, KuCoin y otras.
La empresa afirma que ya obtuvo licencias de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en Lituania y Polonia.
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