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Nuevos informes revelan que el FBI creó una empresa de criptomonedas y un token de criptomonedas como cebo para los estafadores que participan en esquemas de “pump and dump”.
La táctica, que implica realizar transacciones falsas para aumentar los precios antes de retirar el dinero, ha funcionado tan bien que 18 personas han sido arrestadas por “fraude y manipulación a gran escala de los mercados de criptomonedas”, lo que marca la primera serie de cargos penales contra empresas. Cargos por fraude de servicios financieros. “Wash trading” y manipulación del mercado en la industria de las criptomonedas.
Durante la operación se confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas, junto con robots comerciales responsables de “lavado de operaciones” por valor de millones de dólares en unas 60 criptomonedas diferentes, que fueron desactivados.
“Operación Espejos Avatar”
La criptomoneda creada por el FBI era una herramienta basada en Ethereum llamada NexFundAI, que utilizaban para rastrear a los comerciantes desprevenidos.
Las “negociaciones de lavado” se refieren al proceso ilegal de compra y venta de los mismos valores como una forma de manipulación del mercado. Informes recientes indican que hasta el 70% de todas las transacciones de criptomonedas entran en esta categoría, por lo que no es de extrañar que la policía quiera tomar medidas enérgicas.
“Estos son casos en los que una tecnología innovadora, la criptomoneda, se topó con un esquema centenario: el bombeo y la descarga. El mensaje hoy es que si haces declaraciones falsas para engañar a los inversores, es fraude. Punto”. dijo el fiscal federal interino Joshua Levy.
“Estos cargos también son un claro recordatorio de cuán vigilantes deben estar los inversores en línea y de que hacer los deberes antes de sumergirse en la frontera digital es crucial. Las personas que estén considerando invertir en la industria de las criptomonedas deben comprender cómo funcionan estas estafas para poder protegerse”, dijo. añade.
La SEC también acusó a tres “creadores de mercado”, que se refieren a personas que participan en mercados bilaterales de valores.
Recientemente ha habido una ola de malas noticias para los inversores en criptomonedas, con… El cibercrimen relacionado con las criptomonedas está teniendo un año récordLos flujos de dinero robados se duplicarán hasta alcanzar unos 1.580 millones de dólares en 2024.
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