Dos personas, incluido un residente del condado de Los Ángeles, han sido arrestadas por lavar más de 73 millones de dólares mediante estafas con criptomonedas.
Los sospechosos han sido identificados como Yicheng Zhang, de 38 años, de Temple City, y Darren Li, de 41 años, con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, según la Oficina del Fiscal Federal.
La pareja está acusada de desempeñar papeles de liderazgo en la gestión de una red internacional que lavó dinero procedente de estafas de inversión en criptomonedas, también conocida como “matanza de cerdos”.
“La matanza de cerdos implica que los estafadores generen confianza en la víctima antes de convencerla de invertir en un plan fraudulento de criptomonedas”, explicaron los funcionarios federales. “A menudo se induce a la víctima a pagar cantidades adicionales antes de darse cuenta de que es víctima de un fraude. La ‘matanza’ o la ‘matanza’ se produce una vez que el delincuente ha robado los bienes o el dinero de la víctima. Los perpetradores de estos planes suelen estar ubicados en el extranjero”.
Las autoridades dijeron que se convenció a las víctimas de Lee y Zhang para que transfirieran millones de dólares a cuentas bancarias estadounidenses que se abrieron utilizando nombres de empresas ficticias. El único objetivo de estas empresas era ayudar a blanquear el producto del fraude.
Una vez que las víctimas enviaron el dinero a las empresas fantasma, los dos monitorearon a conspiradores de nivel inferior que transfirieron el dinero al extranjero a cuentas bancarias en Deltec Bank en las Bahamas, según documentos judiciales. Los fondos también se transfirieron a otras cuentas locales y extranjeras junto con plataformas de criptomonedas para ocultar la fuente original de los fondos.
A través de este plan, el dúo supuestamente lavó más de 73 millones de dólares.
Luego, los fondos se convirtieron en la criptomoneda USDT o Tether y se enviaron a billeteras de activos virtuales. Los investigadores dijeron que una de las billeteras de criptomonedas involucradas en el plan recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales.
“Las comunicaciones revelaron una amplia coordinación para facilitar las operaciones internacionales de lavado de dinero, incluidas conversaciones que discutieron la estructura de comisiones de la red y diversas operaciones de lavado de dinero”.
Los documentos judiciales agregaron que se utilizaron empresas fantasma, información de las víctimas y al menos un videoclip de un cómplice contactando a una institución financiera estadounidense.
Tanto Li como Zhang fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y de seis cargos de lavado de dinero internacional. Si son declarados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo.
El 17 de mayo, Zhang se declaró inocente de los cargos y permaneció bajo custodia federal. La audiencia de detención está prevista para el 21 de mayo y el juicio está previsto para el 9 de julio.
Está previsto que Lee, a quien un juez federal ordenó su detención sin derecho a fianza, sea procesado el 20 de mayo.
“Un fraude financiero sofisticado como este representa una seria amenaza para el bienestar financiero de todos los estadounidenses”, dijo el fiscal federal Martin Estrada. “Aunque mi oficina seguirá desarraigando y castigando estos esquemas engañosos, aliento a todos a informarse sobre la matanza de cerdos y otros tipos de fraude financiero para proteger a sus familias de tales actividades depredadoras. La vigilancia es clave”.
El caso sigue siendo investigado por el Centro Global de Operaciones de Investigación del Servicio Secreto de Estados Unidos.
Cualquier persona que pueda ser víctima de un fraude en inversiones en criptomonedas debe denunciarlo en línea en IC3.gov.
Quienes presenten un informe deben consultar el “PSA sobre carnicería de cerdos” y enumerar la mayor cantidad de información posible, incluidos nombres de plataformas de inversión, direcciones de criptomonedas, hashes de transacciones, información de cuentas bancarias y nombres e información de contacto de presuntos estafadores.
Las víctimas también deben conservar copias de todas las comunicaciones con los estafadores, así como registros de las transacciones financieras.