En los últimos años, el aumento de las tasas de criminalidad en el espacio de las criptomonedas ha llamado la atención del FBI y otras agencias policiales globales. Para ayudar a rastrear los fondos de criptomonedas lavados, Tron, Tether y TRM Labs han creado T3, una unidad especializada en delitos financieros destinada a frenar las actividades ilícitas. En una actualización reciente, Tron confirmó que T3 ha recuperado y congelado con éxito 126 millones de dólares (alrededor de 1.081 millones de rupias) de fondos relacionados con el crimen.
Verás Es una plataforma basada en blockchain construida sobre Ethereum que permite a los desarrolladores crear aplicaciones Web3 descentralizadas. embarazo es el emisor de la moneda estable USDT, mientras que TRM Labs es una empresa de inteligencia blockchain centrada en resolver delitos relacionados con las criptomonedas. Las tres entidades lanzaron el módulo T3 en agosto de 2024 con el objetivo de evitar el uso indebido de USDT en la red Tron por parte de delincuentes.
El 2 de enero, Tron compartió el logro de T3 en X, calificándolo de “gran logro”. Desde su lanzamiento, T3 ha recuperado 126 millones de dólares (alrededor de 1.081 millones de rupias) de delincuentes de todo el mundo.
Los fondos recuperados incluyen 36 millones de dólares (alrededor de 308 millones de rupias) vinculados a estafas de inversión y 65 millones de dólares (alrededor de 557 millones de rupias) vinculados al lavado de dinero. Los otros casos se relacionan con dinero relacionado con la piratería, las drogas ilegales y la extorsión, con 5,5 millones de dólares (alrededor de 47 millones de rupias) identificados como vinculados a la financiación del terrorismo.
Tron afirmó que la unidad T3 puede responder a amenazas relacionadas con las criptomonedas dentro de los cinco días posteriores a su detección.
En el pasado, otras empresas Web3 han tomado medidas similares para rastrear fondos ilícitos en criptomonedas en circulación y prevenir el uso indebido de activos digitales virtuales.
Por ejemplo, Binance trabajó con la policía de Delhi para Aprovechar rupia. 84 lakh (unos 100.000 dólares estadounidenses) vinculados a un caso de fraude de energía renovable. Intercambio también un socio La Dirección de Aplicación de la Ley de la India está abordando la estafa de Fiewin Games, que defraudó a los usuarios por valor de 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias).
En diciembre del año pasado, la empresa de datos blockchain Chainalogy adquirido La empresa de seguridad israelí Hexagate está mejorando su oferta de seguridad Web3 para la industria.