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Explicación: “Directrices de comercio justo y ciberseguridad de la BWA” para VASP en la India

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La Asociación Bharat Web3 (BWA), un organismo criptográfico no gubernamental de partes interesadas de la industria, ha emitido directrices detalladas para promover prácticas comerciales seguras para los proveedores de servicios Web3 en la India. Presidida por el ex secretario general de la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, Dilip Chinoy, la BWA dio a conocer esta semana dos conjuntos integrales de directrices, centrados en garantizar ofertas de servicios seguras y justas. Estas directrices están dirigidas principalmente a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

El 7 de enero, la BWA dio a conocer sus “Pautas de ciberseguridad y comercio justo”, que enfatizan la importancia de operaciones éticas, transparentes y conformes para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Estas directrices tienen como objetivo incorporar soluciones sólidas de gestión de riesgos y mejorar las salvaguardias financieras para la comunidad de inversores en la India.

Los VASP en India tienen hasta junio de 2025 para alinear sus operaciones con estas pautas.

Aspectos destacados de las Directrices de Comercio Justo de la BWA

BWA insiste en que los proveedores de servicios de activos virtuales deben estar atentos a las prácticas comerciales poco éticas y las tácticas de manipulación del mercado para garantizar la seguridad financiera de los comerciantes. el Web3 El organismo afirmó que Instrucciones Ha sido formateado para cumplir con las regulaciones indias y las mejores prácticas internacionales.

BWA ha ordenado a sus miembros que proporcionen a sus clientes información transparente sobre listas de activos, precios de mercado y reglas comerciales. También se ha ordenado a los VASP que implementen medidas para detectar actividades como el tráfico de lavado, el uso de información privilegiada y los esquemas de bombeo y descarga. Además, la Asociación del Agua de Bahrein fomenta iniciativas para educar a los inversores sobre prácticas comerciales seguras.

Las directrices también establecen que se debe impedir que los empleados no autorizados de las empresas Web3 accedan a información confidencial o no pública relacionada con las solicitudes o transacciones de los usuarios. Queda expresamente prohibida la práctica del “front running”. La ejecución hacia adelante ocurre cuando una entidad aprovecha el conocimiento interno de una próxima transacción para ejecutar operaciones antes de ella, explotando los movimientos esperados del mercado.

Puntos clave de las directrices de ciberseguridad

BWA informó que normas Se reunió para ayudar a los VASP a proteger su integridad, seguridad y confidencialidad en medio del creciente número de ataques y estafas.

Estas pautas alentaron a los VASP a educar a los usuarios sobre prácticas seguras y al mismo tiempo garantizar la seguridad y el cumplimiento generales para sus negocios y operaciones.

Los documentos detallan las prácticas de prueba de seguridad aprobadas por la BWA para servicios de custodia de activos y plataformas de intercambio. Profundizan en prácticas seguras para proteger los datos de los clientes, lo que incluye educar a la comunidad de inversores sobre lo que se debe y no se debe hacer en el mercado.

La posición de la India sobre las leyes de cifrado

El gobierno no ha fijado un cronograma específico para finalizar las leyes que supervisen el sector Web3, según el informe. Información Fue compartido en diciembre de 2024 por el Ministro de Estado (MoS) de Finanzas, Pankaj Chaudhary.

En India, las ganancias en criptomonedas están actualmente gravadas con un impuesto del 30 por ciento. Las empresas de criptomonedas que pretendan operar en el país deben registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cumplir con las normas contra el lavado de dinero. Además, todos los intercambios deben recopilar detalles de Conozca a su cliente (KYC) de sus usuarios.

En medio de discusiones en curso sobre las regulaciones oficiales de criptomonedas, la BWA ha implementado de manera proactiva medidas de autorregulación para sus empresas miembros.

En diciembre del año pasado, BWA anunció una nueva “ABCD” La iniciativa se centró en la seguridad Web3. Mientras tanto, en abril de 2024, la BWA estableció la autorregulación normas En las listas de tokens de los intercambios.

La criptomoneda es una moneda digital no regulada, no es una moneda de curso legal y está sujeta a riesgos de mercado. La información contenida en el artículo no pretende ser ni constituye asesoramiento financiero, asesoramiento comercial ni ningún otro consejo o recomendación de ningún tipo brindado o respaldado por NDTV. NDTV no será responsable de ninguna pérdida que surja de cualquier inversión basada en cualquier recomendación, pronóstico o cualquier otra información contenida en el artículo.

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HashKey, con sede en Hong Kong, obtiene una licencia VASP en Irlanda para cumplir con la ley AMLD5 de la UE

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HashKey Europe, una subsidiaria del intercambio de criptomonedas HaskhKey con sede en Hong Kong, obtuvo una licencia de operación en Irlanda. El Banco Central de Irlanda ha concedido al intercambio una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP), que le da permiso a la empresa para ofrecer una variedad de servicios relacionados con criptomonedas en el país. Irlanda es uno de varios países de la UE que han comenzado a atraer empresas de criptomonedas después de que la región adoptara un conjunto integral de regulaciones para supervisar el sector.

La empresa dijo en anuncio La licencia VASP recién adquirida es el primer registro que cumple plenamente con las directrices de la UE contra el lavado de dinero.

El grupo también dijo en una publicación en X (anteriormente Twitter) que este desarrollo es un paso importante en sus planes de expansión global.

Después de obtener esta licencia, el intercambio ahora podrá brindar servicios como el intercambio de monedas fiduciarias a criptomonedas y de criptomonedas a criptomonedas. Las billeteras de custodia son otro servicio que el intercambio ahora puede ofrecer en Irlanda.

Las transacciones facilitadas a través de criptomonedas son en gran medida imposibles de rastrear y, por lo tanto, pueden explotarse para procesar transacciones ilegales. Esta licencia del Banco Central de Irlanda ahora coloca a HashKey bajo su supervisión para actividades identificadas como vinculadas al lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

“HashKey Group sigue comprometido a garantizar el cumplimiento de las regulaciones internacionales, brindar servicios de valor agregado y fortalecer la confianza dentro del ecosistema”, señaló la publicación de HashKey Group. Singapur, Japón y Bermudas son otras regiones donde HashKey ha recibido aprobaciones operativas.

Cifrado en la Unión Europea

La regulación de los mercados de criptoactivos de la UE (MiCA) finalizará en 2022. oro En vigor el 30 de diciembre de 2024.

Las reglas que forman parte de esta legislación cubren medidas preventivas y mitigación de riesgos asociados con actividades basadas en criptomonedas, como operaciones con información privilegiada, divulgación ilegal de información privilegiada y manipulación del mercado. Las leyes de MiCA exigen que las empresas extranjeras de criptomonedas obtengan una licencia de al menos uno de los 27 organismos reguladores financieros nacionales de la Unión Europea y publiquen documentos técnicos y advertencias de riesgos financieros sobre los productos y servicios que ofrecen.

Según las reglas, los países de la UE ya han comenzado a tomar medidas para proteger a la comunidad inversora de los riesgos financieros que los criptoactivos volátiles podrían representar para ellos. El pasado mes de septiembre en Suecia clasificado Algunos intercambios de criptomonedas y proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas actúan como “blanqueadores de dinero profesionales”. Los reguladores dijeron que han identificado estos intercambios que los delincuentes utilizan para mover fondos ilícitos.

Francia y LuxemburgoAl mismo tiempo, es uno de los países de la Unión Europea que está presenciando una expansión de sus sectores de criptomonedas.

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