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Las banderas de la UIF de Nepal aumentan en el lavado de dinero basado en criptomonedas; Plan para aumentar el seguimiento y la concientización

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal ha destacado un aumento en el uso indebido de criptoactivos en el país. La agencia, que monitorea de cerca el espacio de las criptomonedas, dijo que el lavado de financiamiento ilícito a través de criptomonedas ha aumentado en el país. Nepal Rastra Bank ha publicado un “Informe de análisis estratégico” en el que afirma que actores notorios han convertido sus fondos obtenidos ilegalmente en criptomonedas porque estos activos proporcionan transacciones privadas. Nepal está trabajando en una hoja de ruta para combatir estos problemas actuales relacionados con la explotación de criptomonedas.

Las criptomonedas como Bitcoin y Ether aportan un elemento de anonimato a las transacciones financieras que también se realizan en tiempo real, lo que dificulta su seguimiento. Esto dificulta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley sigan pistas de transacciones que puedan conducir a la identificación de los iniciadores.

en ello un informeLa Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal (Rastra Bank of Nepal) señaló que “también se observa con frecuencia el desvío de los ingresos del fraude hacia criptomonedas o con fines de apuestas en línea. El propósito de esto es aumentar el tiempo necesario para que las unidades de inteligencia financiera y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. acceder a los datos financieros necesarios”. Y analizados en todos los sectores e instituciones, lo que dificulta el seguimiento de los fondos y la congelación y recuperación de los ingresos.

Nepal también está experimentando un aumento en los casos de fraude que involucran a inversores potenciales que son atraídos a esquemas de criptomonedas, en última instancia, riesgosos.

“Los anuncios dirigen a la presa potencial a depositar una cantidad en determinadas cuentas bancarias o cuentas de billetera. La cantidad así depositada no se devuelve posteriormente como se prometió. En países como Nepal, donde invertir en activos virtuales como las criptomonedas es ilegal, las víctimas rara vez se presentan. “Con denuncias contra estas estafas por posibles repercusiones”, el informe también detalla sus preocupaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal está realizando actualmente un análisis de qué tipo de medidas han tomado otros países para abordar el fraude en línea. El país planea lanzar campañas educativas para crear conciencia sobre los riesgos financieros involucrados en los activos volátiles de criptomonedas.

Además, Nepal está explorando el desarrollo de una plataforma tecnológicamente avanzada capaz de rastrear información en varias instituciones financieras para interceptar ganancias ilícitas.

En 2023, Nepal ha ordenado a todos los proveedores de servicios de Internet (ISP) del país que bloqueen el acceso a las plataformas de comercio de criptomonedas. En ese momento, existía una creciente preocupación por el uso indebido de los criptoactivos para mover fondos ilícitos. En Nepal está prohibido el uso de criptomonedas como cualquier tipo de instrumento monetario.

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Binance se registra con UIF mientras busca reanudar operaciones en India

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binanceel intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India.Unidad de Inteligencia FinancieraDijo el viernes un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, mientras la bolsa de valores busca reanudar sus operaciones en el país.

A la bolsa se le prohibió operar en India en diciembre por incumplimiento de las regulaciones locales como parte de una ofensiva de supervisión financiera sobre transacciones extraterritoriales. cifrado Exchanges que operaban en el país sin registro.

India exige que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales, como los intercambios de criptomonedas, estén registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera como entidad informadora y cumplan con las obligaciones establecidas en las normas contra el lavado de dinero del país.

Vivek Agarwal, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que aunque Binance está registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera, sólo puede reanudar sus operaciones después de pagar una multa por incumplimientos anteriores, que aún no ha sido especificada.

La UIF emitió avisos de causa demostrativa a 9 intercambios de criptomonedas extraterritoriales en diciembre de 2023 por incumplimiento de las reglas locales.

La Autoridad de Supervisión Financiera también pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloquee el acceso a los intercambios en línea.

El intercambio offshore de criptomonedas KuCoin también se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera y reanudó sus operaciones después de pagar una multa de 3,45 millones de rupias (41.313 dólares), dijo Aggarwal.

Kucoin anunció la presentación en marzo, pero no compartió detalles de la multa.

Binance y KuCoin no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios.

© Thomson Reuters 2024


(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).

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