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La EBA ejerce una supervisión más estricta sobre las empresas que manejan criptoactivos y pagos: detalles

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La Autoridad Bancaria Europea (EBA) está intensificando su supervisión regulatoria del sector de las criptomonedas. En un acontecimiento reciente, la EBA ha emitido dos conjuntos detallados de directrices para regir las operaciones de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y los proveedores de servicios de pago (PSP). Como parte de esta guía, la EPA enfatizó la necesidad de que las agencias de supervisión del cumplimiento intensifiquen los esfuerzos para mitigar los riesgos que podrían dañar a los consumidores.

La agencia pidió a los proveedores de servicios de pago que examinaran a todas las empresas que quisieran registrar sus negocios en países europeos. Los legisladores de la UE han exigido a los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VASP) que lleven a cabo una diligencia debida en varios niveles, incluida una evaluación integral de riesgos.

“El Reglamento de Medidas Restrictivas de la UE no especifica cómo las instituciones financieras deben cumplir con los regímenes de medidas restrictivas, pero resalta la necesidad de implementar los procedimientos de debida diligencia requeridos y realizar controles apropiados para evitar violaciones del reglamento”, publicó la UE. iba dijo.

El primer conjunto de directrices proporciona a las empresas de tecnología financiera instrucciones sobre cómo alinear sus estructuras de gobierno y políticas internas. El segundo conjunto describe los pasos que estas empresas deben seguir para procesar transacciones de criptomonedas de conformidad con los requisitos legales.

“Realizar una evaluación de la exposición a medidas restrictivas, que debería guiar la decisión de las organizaciones sobre los tipos de controles y medidas que necesitan implementar para cumplir eficazmente con las medidas restrictivas”, decía la guía.

El documento también aconseja a las plataformas fintech y a Web3 que implementen un sistema de control en línea con las medidas restrictivas impuestas por los reguladores de la UE. Las directrices finales se traducirán a todos los idiomas oficiales de la UE y se publicarán en el sitio web de la ABE, aunque no se ha revelado el calendario de publicación.

La Unión Europea lleva algún tiempo regulando activamente el espacio de los activos digitales virtuales (VDA). El año pasado le di los últimos retoques. Normativas MICAque define claramente lo que se debe y no se debe hacer en las empresas Web3. Dada la extrema volatilidad de los activos de criptomonedas, los gobiernos de todo el mundo, incluida la Unión Europea, se están centrando en proteger a sus ciudadanos de posibles riesgos financieros.

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El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea aprueba un marco para la divulgación de criptoactivos para los bancos

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La relación entre las criptomonedas y los sistemas de bancos centrales se encuentra actualmente en una etapa incipiente, sin integración entre sus operaciones. Para cambiar el status quo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), que establece estándares bancarios globales, ha dado un paso importante al aprobar un nuevo “marco de divulgación” que detalla cómo los bancos pueden revelar su exposición a los criptoactivos. Los criptoactivos son inherentemente volátiles y financieramente riesgosos. Por lo tanto, su conexión con los sistemas bancarios tradicionales enfrenta un escrutinio en todo el mundo. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha establecido algunas pautas que los bancos deben cumplir al tratar con criptoactivos para mantener la seguridad financiera.

La Comisión de Bolsa y Valores aprueba el marco de divulgación para criptoactivos

Marco de divulgación aprobado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea dirige Los bancos deben mantener registros públicos sobre sus transacciones con criptomonedas y el alcance de su exposición a estos activos riesgosos.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea dijo en su declaración oficial: “Estas divulgaciones tienen como objetivo mejorar la disponibilidad de información y respaldar la disciplina del mercado a finales de este mes, con la fecha de implementación fijada para el 1 de enero de 2026”.

El Comité de Basilea está formado por: 45 miembros Incluyendo India, Australia, China, UE, Alemania, Italia, Japón, etc. Por lo tanto, las directrices emitidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se difundirán entre los bancos ubicados dentro de estas regiones.

La Comisión de Supervisión Bancaria lleva al menos dos años estudiando las normas que rigen la relación entre los bancos y los criptoactivos.

En 2022, la organización emitió una consulta pública sobre la divulgación por parte de los bancos de su exposición a los criptoactivos. Sin embargo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha aprobado algunas revisiones de este documento centradas en las monedas estables.

Las stablecoins son aquellos criptoactivos que están respaldados por activos tradicionales como las monedas fiduciarias o el oro. Es menos probable que se vea afectada por cambios volátiles en el mercado, en comparación con otras criptomonedas. Los miembros del Comité de Supervisión de la Banca Central discutieron las implicaciones de que los bancos se conviertan en emisores de monedas estables y señalaron que el comité todavía considera que la ley es riesgosa, pero está listo para monitorear la evolución en esta área.

Planes futuros del BCBS para regular los bancos y los criptoactivos

En el próximo período, el Comité realizará consultas sobre la gestión de los riesgos que plantean las empresas de terceros que puedan verse vinculadas a la relación entre el banco y las criptomonedas.

La organización también busca abrir diálogos sobre los riesgos financieros relacionados con el clima. Los resultados de estas consultas se publicarán a finales de este mes, según el Comité de Supervisión Financiera de Basilea.


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Delta Exchange se lanza en India y ofrece opciones de negociación de criptoactivos

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Delta, un intercambio de criptomonedas con sede en Kingstown, San Vicente, anunció el lanzamiento de su filial en India el jueves 27 de junio. La medida se produce en un momento en que el gobierno indio parece estar preparándose para las criptomonedas, ya que ha comenzado a publicar reglas para supervisar la seguridad del volátil sector de activos digitales. La Bolsa de Valores ha instalado su oficina en Mumbai, la capital financiera de la India.

Planes de intercambio de Delta en India

El mercado de criptomonedas en India, incluso en esta etapa de crecimiento, tiene una fuerte presencia de intercambios nacionales e internacionales. Los intercambios de criptomonedas que operan en la India incluyen Binance, Kraken, KuCoin, CoinDCX, WazirX y Unocoin.

Para competir con estos actores ya establecidos en India, Delta decidió ser el primero en ofrecer opciones de comercio de criptoactivos en el país. En el comercio de opciones, los inversores… Decía Se les permite comprar o vender criptoactivos a un precio y fecha predeterminados, asegurando que se beneficien de los movimientos de los precios del mercado sin que se conviertan en propietarios de la criptomoneda subyacente.

Sin embargo, cabe señalar que el comercio de opciones criptográficas es una inversión arriesgada con una alta posibilidad de pérdida, por lo que no es un servicio popular ofrecido por los inversores criptográficos en la India.

Entre otros servicios, la plataforma también permitirá a los usuarios facilitar transferencias y depósitos instantáneos en INR.

“Esto permite a los comerciantes operar en el intercambio de derivados sin tener que mantener monedas estables ni ninguna otra criptomoneda. Con un fuerte enfoque en el cumplimiento y la seguridad de sus usuarios, Delta Exchange India no acepta depósitos ni retiros de criptomonedas, eliminando así cualquier riesgo asociado con la tenencia. CRIPTOMONEDAS.

El intercambio afirma que ya ha incorporado a más de 100.000 usuarios de la India a la versión beta de la plataforma. La compañía considera que este desarrollo es extremadamente importante, especialmente porque el país ocupa el primer lugar entre 154 países que muestran una rápida adopción de criptomonedas a nivel local, según Índice global de adopción de criptomonedas.

Centrarse en las leyes de cifrado en la India

El Ministerio de Finanzas de la India y el Banco de la Reserva de la India (RBI) han sido muy meticulosos y estrictos al publicar reglas para supervisar el sector de activos digitales y brindar más seguridad a la industria financieramente volátil.

Delta Exchange anunció que se ha registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) y ha establecido un sistema de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana para atender las quejas de los usuarios en todo momento.

Fundada en 2018, Delta Exchange es una bolsa de derivados de activos digitales respaldada por varios inversores, incluidos CoinFund, la oficina familiar de Sandeep Nailwal, Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital y otros.

“Delta ofrece fechas de vencimiento diarias, semanales y mensuales para contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum, lo que abre más oportunidades para los comerciantes en el mercado”, dijo Pankaj Palani, cofundador y director ejecutivo de Delta, en el comunicado. un hito importante en nuestra misión de proporcionar una plataforma segura y compatible “. “Centrado en el operador para operadores de futuros y opciones en el país”.

Con la India Decía Se espera que Web3 tenga más de 270 millones de usuarios de criptomonedas para finales de este año, y parece natural que las empresas de criptomonedas aumenten sus apuestas y ayuden a los inversores interesados ​​a aventurarse en Web3 a través de los criptoactivos de su elección.


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