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Binance afirma haber ayudado a ED a exponer la estafa de Fiewin Gaming que defraudó a los jugadores por 47,6 millones de dólares

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El organismo de control financiero de la India, Enforcement Directorate (ED), recientemente tomó medidas estrictas contra la estafa de juegos de Fiewin que extrajo 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias) de sus usuarios. En una actualización reciente del caso, Binance anunció que su unidad de inteligencia interna jugó un papel clave para ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) a descubrir la estafa de juegos de Fiewin. En una declaración emitida el miércoles 25 de septiembre, Binance enfatizó que las asociaciones público-privadas para combatir los delitos financieros pueden mejorar sus contribuciones al cambiante panorama de las criptomonedas en la India.

Detalles del caso Fewin

La Dirección de Ejecución señaló que Fiewin Juegos El Departamento de Delitos Financieros consideró que la plataforma Fiewin era una posible estafa después de descubrir transacciones sospechosas vinculadas a ella. Durante sus investigaciones, la FCA recopiló pruebas que sugerían que Fiewin se hacía pasar por una aplicación legítima que ofrecía apuestas y juegos en línea, mientras supuestamente defraudaba a sus usuarios.

Fiewin atrajo a los usuarios prometiéndoles retornos rápidos a través de minijuegos y los animó a aumentar sus saldos en la aplicación mediante varios métodos. Sin embargo, una vez que los usuarios acumularon grandes saldos, la plataforma les negó la posibilidad de retirar sus fondos.

En agosto, la DEA arrestó a cuatro personas vinculadas a Fiewin acusadas de robar más de 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias) a sus usuarios. Los fondos robados se lavaron a través de activos de criptomonedas y billeteras digitales.

En su declaración del miércoles, binance “Estos fondos fueron transferidos a varias direcciones de criptomonedas, que eventualmente fueron rastreadas hasta la operación. Durante la investigación del FBI, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance proporcionó inteligencia crucial que fue clave para rastrear los fondos y exponer la red de fraude”, señaló. .

Binance comparte con ED

Binance afirma haber proporcionado información y análisis técnicos al ED para ayudar a las autoridades a iniciar una investigación exhaustiva sobre las operaciones de Fiewin. Según su declaración, el intercambio también ayudó a ED a rastrear el flujo de fondos lavados a través de varias billeteras de criptomonedas.

Ferdinando D., especialista en investigaciones de Binance, trabajó junto al CEO en este caso.

“A través de sus investigaciones, la Dirección de Delitos Cibernéticos descubrió que la aplicación era parte de una red criminal transfronteriza que utilizaba diversos métodos para ocultar el origen y movimiento de fondos ilícitos mediante el uso de cuentas bancarias 'mulas' y billeteras de criptomonedas, creando un complejo red de transacciones para dificultar la detección y la trazabilidad”, dijo Binance.

Binance, que recientemente adquirió… Registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera En India, se ha comprometido a cooperar con las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley para investigar casos en los que delincuentes estén explotando el sector de las criptomonedas para defraudar a personas inocentes.

“La cooperación entre los sectores público y privado es fundamental para abordar los delitos financieros complejos”, citó Binance a un portavoz del Departamento de Delitos Financieros, “el equipo de investigación especializado de Binance es un ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden cooperar estrechamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”. caso Contribuyeron a la investigación con apoyo analítico”.

Las estafas con criptomonedas han ido ganando cada vez más impulso en todo el mundo. Según un informe reciente un informe Según el FBI, el fraude en refrigeración aumentó un 45 por ciento en 2023, lo que provocó pérdidas superiores a los 5.600 millones de dólares (alrededor de 46.825 millones de rupias).

En agosto pasado, Binance había él afirmó Evitó pérdidas por valor de 2.400 millones de dólares (alrededor de 20.068 millones de rupias) en el primer semestre de 2024, de los cuales el 45% de los fondos estaban relacionados con fraude.

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El malware Clipper representa una amenaza para las transacciones de criptomonedas: Binance insta a los usuarios a verificar tres veces las direcciones de retiro

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El sector de las criptomonedas, valorado actualmente en más de 2 billones de dólares (alrededor de 17.032.400 millones de rupias), está bajo constante amenaza de actores maliciosos cuyo número está aumentando rápidamente a nivel mundial. En una publicación de blog reciente, Binance generó una alerta sobre el “malware Clipper”, que los ciberdelincuentes utilizan para manipular los detalles de las transacciones y robar tokens. Esta información de Binance llega pocos días después de que el FBI revelara que los usuarios de criptomonedas perdieron más de 5.600 millones de dólares (alrededor de 47.029 millones de rupias) el año pasado a través de estafas.

Entendiendo el malware Clipper

Es posible que hayas notado que cuando copias algo en tu teléfono, la información se guarda en el Portapapeles para pegarla fácilmente en otra aplicación. Esta carpeta es precisamente el lugar al que apuntan los ciberdelincuentes con el malware Clipper.

Direcciones de billeteras de criptomonedas Suelen consistir en un conjunto aleatorio de números y alfabetos, que son difíciles de recordar. La gente suele copiar las direcciones de las billeteras durante las transacciones. De acuerdo a binanceEl malware Clipper intercepta estos datos en el portapapeles.

“Cuando el usuario copia y pega la dirección de la billetera para transferir Criptomoneda“El malware reemplaza la dirección original con otra dirección especificada por el atacante. Si el usuario completa la transferencia sin notar el cambio, la criptomoneda se envía a la billetera del atacante, lo que resulta en una pérdida financiera”, informó The Verge. Blog Él afirmó eso.

Miembros de la comunidad criptográfica que utilizan Dispositivos Android Las aplicaciones web corren un mayor riesgo de ser atacadas por el malware Clipper.

“Muchos usuarios instalan involuntariamente estas aplicaciones maliciosas mientras buscan software en sus idiomas nativos o a través de canales no oficiales, a menudo debido a restricciones en sus países. usuarios de iOS “También debemos permanecer vigilantes”, señaló el blog.

Los informes indican que el uso del malware Clipper para facilitar los ataques experimentó un fuerte aumento alrededor del 27 de agosto de 2024.

Medidas de seguridad sugeridas

Binance recomienda encarecidamente a los usuarios de criptomonedas que verifiquen tres veces las direcciones de billetera que insertan durante las transacciones. Para garantizar la autenticidad de la aplicación y los complementos, los usuarios deben descargarlos únicamente de fuentes oficiales. Además, se anima a los inversores en criptomonedas a instalar software de seguridad en sus dispositivos que pueda detectar y eliminar malware.

“La conciencia es un elemento clave de la ciberseguridad, para mayor seguridad, puede tomar una captura de pantalla de la dirección de retiro justo antes de enviar el pago y hacer que el destinatario verifique la dirección con una fotografía para no dejar ninguna posibilidad de que el malware cambie el texto”, Binance. dicho.

Mientras tanto, se ha pedido a los intercambios de criptomonedas y a las empresas que los operan que identifiquen de manera proactiva y pongan en lista negra las direcciones de billeteras sospechosas mediante un monitoreo interno regular.

Binance afirmó que se ha puesto en contacto con usuarios que puedan haber sido afectados por este malware para brindarles información relevante. El intercambio también dijo que está recopilando más información sobre el malware y los complementos utilizados por los estafadores para difundir el malware Clipper.

Historial de hacks recientes de aplicaciones criptográficas

En los últimos meses, múltiples ataques a protocolos de cifrado han provocado la pérdida de millones de dólares. En julio de este año, India sufrió múltiples violaciones de protocolos de cifrado. Intercambio de criptomonedas WazirX Un intercambio de Bitcoin perdió más de 230 millones de dólares (alrededor de 1.900 millones de rupias) después de que los piratas informáticos piratearan una de sus billeteras de firmas múltiples. Los usuarios de la bolsa todavía están bajo presión financiera, ya que la bolsa prevé un cronograma de hasta seis meses para completar el plan de reestructuración financiera.

La semana pasada, Indonesia Intercambio de criptomonedas Indaodax Apple perdió 22 millones de dólares (alrededor de 184 millones de rupias) en un presunto ataque, según las empresas de seguridad SlowMist, Arkham y otras.

El FBI tiene advertir Los inversores en criptomonedas creen que los piratas informáticos norcoreanos también están aumentando sus actividades, apuntando al espacio criptográfico con técnicas sofisticadas que son difíciles de identificar y abordar de manera oportuna.

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Binance anunció una nueva función para integrar a usuarios globales en “Tokenomics”: todos los detalles

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Binance está ampliando su cartera de servicios para mantener su ventaja competitiva en una industria cada vez más concurrida. El jueves 12 de septiembre, el intercambio introdujo una nueva función “Programa de adquisición y desbloqueo de tokens”, que, según dice, hará que la economía de tokens sea más transparente y accesible para los usuarios. Vishal Sachindra, jefe de mercados regionales de Binance, señaló que la función está diseñada para mejorar la experiencia comercial de su base global de usuarios, que supera los 210 millones.

Comprender Tokenomics y la nueva función de Binance

El término “Tokenomics” se refiere al análisis económico de tokens y proyectos de criptomonedas, centrándose en factores como el valor del token, la estabilidad, la demanda, la oferta y la distribución.

Con sus últimas funciones, Binance ha simplificado estos conocimientos, haciéndolos fácilmente accesibles junto con los nombres de las criptomonedas. Los usuarios ahora pueden ver datos clave, incluido el suministro continuo de cada símbolo, porcentajes de símbolos bloqueados y desbloqueados, próximas fechas de desbloqueo y un temporizador de cuenta regresiva. Todo esto se muestra ahora en Sitio web de Binance.

Para implementar esta función, Binance se ha asociado con CoinMarketCap, una plataforma líder para rastrear los precios de los criptoactivos.

Binance explicó con más detalle el concepto: “La apertura y concesión de tokens se refiere a la liberación programada de una cantidad específica de tokens en el mercado abierto durante un período de tiempo específico. Este enfoque proporciona previsibilidad y transparencia a los participantes del mercado”.

Detalles sobre la oferta

El calendario ya está disponible en Binance Sitio web oficial El juego estará disponible pronto en la aplicación móvil, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento.

“Nuestra tabla de apertura y activación de tokens es la primera de su tipo en cualquier intercambio de criptomonedas. Es una característica muy intuitiva que proporciona a nuestros usuarios información adicional para mejorar su experiencia en la plataforma”, agregó Vishal Sachindra.

Esta iniciativa está en línea con un consejo clave de los analistas de criptomonedas: DYOR (Do Your Own Research). Con más de 2,4 millones de criptomonedas en circulación en todo el mundo, los expertos instan constantemente a los inversores a realizar una investigación exhaustiva sobre las monedas en las que planean invertir.

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Binance confirma su cumplimiento de las leyes indias después de un importante aviso de GST

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Binance se está preparando actualmente para pagar GST por valor de 772 millones de rupias en India. En una declaración oficial compartida con Gadgets360, el intercambio de criptomonedas reiteró una vez más sus intenciones de buscar el cumplimiento de las leyes indias luego de este nuevo enfrentamiento con la Dirección General de Inteligencia Fiscal de Bienes y Servicios (DGGI) del país. A principios de este año, el intercambio fue suspendido temporalmente en India por no ser una entidad registrada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Somos conscientes de ciertos informes de los medios que circulan sobre avisos fiscales emitidos por las autoridades indias del GST a las plataformas criptográficas globales. Nos gustaría aclarar que Binance siempre se compromete a cumplir con la legislación local pertinente que se aplica a nosotros”, dijo un portavoz de Binance a Gadgets360.

La Unidad Zonal de Ahmedabad de la Dirección General de Impuestos Especiales ha emitido este GST aviso A Binance esta semana. La bolsa de valores se enfrenta a pagar un GST elevado porque Decía Facebook cobró a sus usuarios indios tarifas por usar la plataforma, que ascendieron a 4.000 millones de rupias, y todo el dinero se transfirió a una cuenta extraterritorial vinculada a una empresa afiliada al grupo.

El portavoz de la compañía agregó: “Estamos cooperando plenamente con las autoridades indias para abordar cualquier inquietud. Binance sigue comprometido a mantener los más altos estándares de cumplimiento y transparencia en la industria”.

A pesar de las garantías anteriores de cumplimiento de las leyes indias, Binance Recientemente fue multado 2,25 millones de dólares por violar las normas contra el blanqueo de dinero en la India. Esta multa se impuso en junio, un mes después de que Binance afirmara que se había registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera en mayo. En aquel momento, la empresa también se comprometió a cooperar con las autoridades indias.

Actualmente, la empresa no ha proporcionado ninguna información adicional sobre su estatus ante la Dirección General de Impuestos de la India.

Según funcionarios de la Dirección General de Gobernanza Interior conscientes del asunto, la Comisión de Bengaluru actuará como autoridad judicial, ya que esta oficina está designada para tratar casos relacionados con empresas extranjeras que no tienen oficinas físicas en la India.

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Binance refuerza la supervisión de sus servicios y ofrece recompensas por denunciar abusos

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Binance ha decidido añadir más capas de seguridad a la gestión de cuentas en su plataforma. La decisión del intercambio se produce después de que análisis internos mostraran que algunas de sus características y servicios estaban siendo explotados para brindar ventajas injustas, como una mejor tarifa y límites más altos de la interfaz de programación de aplicaciones (API). Binance ha planeado incorporar varios pasos para que su plataforma sea segura para que los usuarios realicen transacciones con criptomonedas. El intercambio ha enfrentado recientemente conflictos con las autoridades policiales en más de un país, lo que le ha obligado a reevaluar su facilidad de uso y buscar mejoras que pueda realizar en sus servicios.

Binance explica su hazaña

Los malos actores acuden en masa para explotar las criptomonedas, principalmente porque estos activos digitales pueden procesar transacciones instantáneas, tanto nacionales como transfronterizas, proporcionando anonimato a las partes involucradas. Los gobiernos de todo el mundo están preocupados por el uso indebido de las criptomonedas para facilitar transacciones ilegales vinculadas al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

Una publicación de blog de Binance detalla los resultados de su propio análisis Él dijo“Nuestra plataforma ofrece diferentes tipos de cuentas, incluidas subcuentas, subcuentas administradas y cuentas de administrador de fondos, todas las cuales desempeñan un papel importante en diversos casos de uso del mundo real. Sin embargo, estas características también tienen el potencial de ser abusadas por actores maliciosos que buscan. Evite nuestros controles para obtener acceso o venderlo a una mejor tarifa y límites de API más altos.

Para garantizar que no se abuse de las funciones de su cuenta, Binance afirma que ha mejorado el monitoreo de todo el uso de la cuenta y las actividades relacionadas desde un punto de vista tecnológico.

“Investigaremos todos los incidentes de abuso potencial o sospechado y, si es necesario, tomaremos las medidas que consideremos apropiadas para abordar el abuso, que pueden incluir, entre otras, suspender o cancelar cuentas relevantes”, agrega la publicación.

Binance ofrece recompensas para animar a los usuarios a denunciar abusos

En diciembre de 2023, Binance tenía reclamado Ha superado los más de 170 millones de usuarios en su red global.

Para atrapar a los delincuentes financieros que abusan de su plataforma, Binance llamó a sus usuarios y les pidió que estuvieran atentos. El intercambio ofrece recompensas por informar sobre titulares de cuentas sospechosas.

“Ofreceremos una recompensa por cualquier caso verificado de uso indebido de la cuenta. El monto de la recompensa se determinará caso por caso. Su apoyo puede tener un impacto significativo y ayudar a mejorar nuestra plataforma. proteger la integridad de nuestra plataforma”, señaló el intercambio.

Recientemente, Binance recibió una multa de 2,25 millones de dólares (alrededor de 18,8 millones de rupias) en India por Decía Incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002 (PMLA). El intercambio de criptomonedas también se ha enfrentado anteriormente a encuentros con las autoridades estadounidenses y nigerianas por un presunto incumplimiento de sus respectivas normas que supervisan el sector de las criptomonedas.


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CoralApp, respaldada por Binance, está lista para lanzar un teléfono inteligente insignia impulsado por AI y Web3

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CoralApp, un proyecto centrado en IA respaldado por Binance, se está preparando para ingresar al altamente competitivo mercado de teléfonos inteligentes en los próximos días. La empresa diseñó un teléfono inteligente, llamado Coral Phone, equipado con capacidades Web3 e IA. Si bien el dispositivo admitirá funciones y aplicaciones tradicionales de teléfonos inteligentes, también podrá funcionar sin problemas con aplicaciones descentralizadas (dApps), finanzas descentralizadas (DeFi) y redes de infraestructura física descentralizadas (DePIN).

Detalles sobre el teléfono de Coral

En la actualidad, hay estimado 6,84 mil millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo y se espera que la cifra pronto alcance los 7,1 mil millones. Con su teléfono inteligente centrado en Web3, CoralApp tiene como objetivo impulsar tecnologías como DeFi, GameFi y SocialFi a las masas.

Coral Phone está diseñado para proporcionar acceso directo a aplicaciones descentralizadas, permitir a los usuarios experimentar juegos nativos en cadena y permitir a los usuarios guardar sus claves de billetera privadas en el Coral Vault integrado, dijo CoralApp en su sitio web. Página web oficial.

“Coral Phone ofrece un conjunto integral de funciones que permiten a los usuarios explorar, interactuar y prosperar en el panorama digital descentralizado, desde una gestión fluida de criptomonedas de múltiples cadenas hasta juegos nativos en cadena, Coral Phone no es solo un teléfono inteligente: lo es. su puerta de entrada a una era digital descentralizada”, explicó el sitio nuevo.

La empresa ha cooperado con Acurastuna “nube descentralizada y sin servidor”, que combina tecnologías Web3 y computación en la nube para Coral Phone.

En cuanto al hardware, el teléfono inteligente cuenta con una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas y una batería de 4.800 mAh. El teléfono con doble SIM funcionará con el chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm y funcionará con Coral OS 1.0 personalizado basado en Android 14.

“Los primeros 2000 dispositivos para reserva anticipada tendrán un precio de ₹ 1500 o ₹ 1500 (alrededor de Rs 1,25 lakh). La disponibilidad limitada y el precio para ventas posteriores pueden estar sujetos a cambios”, agregó el sitio.

La interfaz de este teléfono será descentralizada, dando más autonomía a los usuarios respecto a sus aplicaciones y privacidad de contenidos. AS dijo que esta capa de inteligencia artificial en el dispositivo le permitirá proporcionar un rendimiento general “inteligente” y seguro un informe Desarrollado por ZYCrypto.

Actualmente, CoralApp permite a los usuarios realizar el registro previo en estos dispositivos. Si bien aún no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento de este dispositivo, el sitio web dice que los primeros usuarios recibirán sus dispositivos seis meses después del registro.

era binance la incubadora CoralApp como parte de la cuarta temporada del programa global de incubación en 2022.

Los teléfonos inteligentes Web3 llegan a los principales mercados

El Coral Phone no es el primer teléfono inteligente que combina la tecnología de teléfonos inteligentes ya madura con la tecnología Web3 emergente.

En 2022, Solana Labs presentó su teléfono inteligente Solana Saga, repleto de funciones Web3, como un Seed Vault integrado para almacenar de forma segura todas las claves privadas asociadas con el dispositivo, entre otras funciones Web3.

En mayo de este año, Jambo, una marca de teléfonos inteligentes con capacidad Web3, proporcionó detalles sobre jumbofonoque tiene un precio de 99 dólares (aproximadamente 8.230 rupias) y cuenta con soporte para la funcionalidad Web3.


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Binance recibió una multa de 2,25 millones de dólares en India por violar las normas contra el lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha impuesto una multa de 2,25 millones de dólares (alrededor de 18,8 millones de rupias) a Binance. La Autoridad de Supervisión Financiera anunció este hecho el jueves 20 de junio. India alegó que el intercambio de criptomonedas, descrito como el más grande del mundo, no cumplía con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA), lo que resulta costoso para las empresas de criptomonedas. Cumplir para mantener el funcionamiento de sus operaciones en el país.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India aclara la multa a Binance

Según la declaración oficial compartida por el intercambio, India ha emitido un aviso de interrogatorio. binance Por el servicio prestado a ciudadanos indios sin cumplir con las leyes de PMLA.

“Se emitió un aviso con fecha del 28 de diciembre de 2023 a Binance de conformidad con la Sección 13 de la Ley, lo que obligó a Binance a explicar por qué no se deben tomar las medidas apropiadas contra él por incumplimiento de sus deberes según la Ley, a pesar de su condición de entidad informadora debido a esto.” Para sus operaciones como proveedor de servicios de activos digitales virtuales, la Unidad de Inteligencia Financiera La declaración decía.

Se supone que Binance debe recibir comunicaciones escritas y verbales sobre este asunto. Unidad de Inteligencia Financiera Miedos. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los cargos relacionados con la violación de Binance de los requisitos legales de la India para operar su negocio aquí persisten.

“Por lo tanto, la orden del Director de la UIF de fecha 19 de junio de 2024, en ejercicio de los poderes establecidos en la Sección 13 de la Ley contra el Lavado de Dinero, impuso una multa total de Rs. 18,82,00,000 (Rs. Dieciocho millones de rupias y ochenta. Sólo dos lakhs)”, señaló el organismo financiero.

Se ha ordenado a la bolsa con sede en EE. UU. que se asegure de cumplir diligentemente con la PMLA india lo antes posible. Binance hasta el momento no ha respondido al desarrollo.

Círculo de criptomonedas RFID en India

Hablando con Gadgets360, miembros del círculo de criptomonedas de la India pidieron a otros operadores Web3 del país que vieran esta multa impuesta a Binance como una lección sobre las consecuencias que pueden enfrentar las empresas por no cumplir con las leyes.

“Esta importante penalización es una señal clara de un mayor escrutinio y regulación en el espacio de los activos digitales. Es esencial mantenerse informado y consciente de tales desarrollos para navegar con éxito en este panorama en evolución”, dijo Shivam Thakral, director ejecutivo de BuyUcoin, a Gadgets360. cada vez más regulado para los intercambios de criptomonedas a nivel mundial. La necesidad de cumplimiento es fundamental para proteger al usuario y realizar negocios en un entorno libre de miedos.

Las partes interesadas en las criptomonedas en la India se dan cuenta de que el país tiene el potencial de convertirse en un líder en el espacio Web3 debido a su gran grupo de desarrolladores. Por lo tanto, creen que el cumplimiento de los requisitos legales es importante para hacer que el sector de las criptomonedas, que ha sido conocido por ser riesgoso y volátil, sea más seguro para las transacciones de la comunidad inversora.

“Según un informe de investigación, India es uno de los principales países en términos de propiedad de activos digitales. En un mercado tan grande de activos digitales, es necesario implementar un marco regulatorio para proteger los fondos de los usuarios y proporcionar un entorno corporativo amigable. “, dijo Manhar Jarjarat, director nacional, India y asociaciones globales, Liminal. Custodia de Gadgets360.

Binance lo afirmó registrado Con la Unidad de Inteligencia Financiera de la India el mes pasado. El intercambio no quiso perder la oportunidad de reunir a la comunidad de criptomonedas de la India en su plataforma.

El intercambio de criptomonedas ha tenido enfrentamientos anteriormente con las autoridades de EE. UU. y Nigeria por un presunto incumplimiento de sus respectivas reglas que supervisan el sector de las criptomonedas.


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Elon Musk, cofundador de Binance, pide frenar la difusión de noticias falsas relacionadas con las criptomonedas en X

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Los estafadores de criptomonedas parecen estar en aumento ahora que el sector de activos digitales está registrando un crecimiento en muchas regiones del mundo. Yi Hee, cofundador de binance Elon Musk pidió durante el fin de semana medidas para garantizar que la difusión de noticias falsas relacionadas con las criptomonedas en X se aborde de manera proactiva. La directora ejecutiva de Binance se vio involucrada recientemente en una estafa de suplantación de identidad, donde su identidad se utilizó para promocionar un token criptográfico falso en X.

En una publicación en X, dijo que no había emitido ningún token criptográfico llamado MemeCoins. Ella ha instruido claramente a sus seguidores, así como a los miembros del círculo de criptomonedas de Binance, a no morder el anzuelo e invertir en este token fraudulento.

Llamar a almizcle“Muchas personas han sido estafadas por este enlace de piratas informáticos y hoy han perdido una gran cantidad de dinero”, escribió Boss.

Almizcle, que por lo demás es muy activo. XAún no se ha publicado ninguna respuesta a su pregunta.

En marzo de este año, Scam Sniffer dijo en su informe sobre phishing de criptomonedas que alrededor de 57.000 víctimas perdieron casi 47 millones de dólares (alrededor de 392 millones de rupias) en estafas de phishing de criptomonedas, y la mayoría de las estafas fueron facilitadas por estafadores que operaban X.

En febrero de este año, la cuenta X de MicroStrategy Hackeado, a través del cual se promovió un lanzamiento aéreo de un token criptográfico MSTR fraudulento. Dado que MicroStrategy es una empresa de inteligencia empresarial pro-Bitcoin, muchas personas pensaron que la caída del token era legítima y terminaron tratando con enlaces maliciosos. En ese momento, analistas de mercado como Scam Sniffer y ZachXBT estimaron que esta estafa logró robar más de 440.000 dólares (alrededor de 3,6 millones de rupias).

cuenta x Capital de la cadena de bloques También fue pirateado el año pasado para promover otro código fraudulento, BCAP. De hecho, él mismo ha dado la voz de alarma sobre el creciente número de estafas con criptomonedas. volteando El X de enero de este año.

Cuando Musk adquirió X de su fundador Jack Dorsey En abril de 2022, dijo que una de sus principales prioridades era librar a la plataforma de redes sociales de bots y estafadores que manipulaban el mercado de las criptomonedas. A pesar de los cambios que realizó en la plataforma; Los estafadores de criptomonedas siguen abusando de la plataforma para comunicarse con víctimas potenciales.


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Binance capacita a la policía de Macao sobre delitos relacionados con Web3 en medio de crecientes casos

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Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, envió recientemente un equipo de funcionarios a reunirse con agentes del orden en Macao. El objetivo de esta reunión era capacitar a los agentes para que comprendieran las vulnerabilidades de las tecnologías Web3 que podrían ayudarles a atrapar a los delincuentes. Con el sector de las criptomonedas expandiéndose hasta convertirse en una industria de 2,47 billones de dólares (alrededor de 2.06.31.292 millones de rupias) como es actualmente, la cantidad y los tipos de criptomonedas Criptodelitos Crecimiento registrado en todo el mundo. Debido a que se trata de un sector bastante joven, las autoridades policiales de todo el mundo han encontrado problemas en las investigaciones relacionadas con la Web3.

La Bolsa de Valores publicó los detalles oficiales sobre este curso de capacitación el jueves 13 de mayo. Se llamó a la policía judicial de Macao. binance Dijo capacitar a los funcionarios del Departamento de Investigación Criminal y del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos Relacionados con el Juego. declaración De Binance.

Un total de 40 funcionarios asistieron al curso de capacitación, dirigido por Carlos Mack, especialista del equipo de investigación interna de Binance.

“Este enfoque mejora las habilidades de nuestro equipo y los familiariza con las técnicas de lucha contra el crimen relacionadas con los activos virtuales. Apreciamos la voluntad de Binance de compartir voluntariamente sus valiosos conocimientos”. cadena de bloques La publicación citó a un portavoz de la Policía Judicial de Macao comentando sobre el desarrollo.

Macao se encuentra entre esos lugares en Asiadonde los sectores de la Web3 y los juegos de azar no son ni desconocidos ni populares.

A principios de mayo de este año, las autoridades de Macao hicieron precisamente eso. Decía Se registraron 351 delitos relacionados con el juego entre enero y marzo de este año, lo que representa un aumento del 122 por ciento en los casos, lo que eleva el total a 193 casos. Volviendo a 2023, la tasa de delitos relacionados con el juego en la región también aumentará Decía En un 110 por ciento en comparación con 2022.

A la luz de este aumento de casos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Macao consideraron necesario obtener una formación adecuada para abordar esos casos.

En lo que respecta a Binance, afirma haber realizado más de 120 sesiones de capacitación en línea y fuera de línea con agentes del orden el año pasado en todo el mundo.

Mack fue citado comentando sobre este desarrollo: “La profundización de la cooperación con la comunidad mundial de aplicación de la ley es la base del firme compromiso de Binance de proteger a los usuarios y construir un entorno financiero en línea seguro”.

El mes pasado, Coinbase, el intercambio de criptomonedas rival de Binance, también lo hizo. Lanzado Una iniciativa de educación y concientización llamada “Tecnología contra el fraude” para informar a la comunidad tecnológica sobre formas de protegerse del fraude y las estafas en línea.

Otras empresas relacionadas con las criptomonedas, como Chainalogy y Certified Cryptocurrency Investigator, también están impartiendo cursos de capacitación similares para ayudar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley a identificar e investigar delitos relacionados con Web3 en torno a blockchain, las criptomonedas, el metaverso y las NFT.


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Binance se registra con UIF mientras busca reanudar operaciones en India

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binanceel intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India.Unidad de Inteligencia FinancieraDijo el viernes un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, mientras la bolsa de valores busca reanudar sus operaciones en el país.

A la bolsa se le prohibió operar en India en diciembre por incumplimiento de las regulaciones locales como parte de una ofensiva de supervisión financiera sobre transacciones extraterritoriales. cifrado Exchanges que operaban en el país sin registro.

India exige que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales, como los intercambios de criptomonedas, estén registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera como entidad informadora y cumplan con las obligaciones establecidas en las normas contra el lavado de dinero del país.

Vivek Agarwal, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que aunque Binance está registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera, sólo puede reanudar sus operaciones después de pagar una multa por incumplimientos anteriores, que aún no ha sido especificada.

La UIF emitió avisos de causa demostrativa a 9 intercambios de criptomonedas extraterritoriales en diciembre de 2023 por incumplimiento de las reglas locales.

La Autoridad de Supervisión Financiera también pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloquee el acceso a los intercambios en línea.

El intercambio offshore de criptomonedas KuCoin también se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera y reanudó sus operaciones después de pagar una multa de 3,45 millones de rupias (41.313 dólares), dijo Aggarwal.

Kucoin anunció la presentación en marzo, pero no compartió detalles de la multa.

Binance y KuCoin no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios.

© Thomson Reuters 2024


(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).

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