Suecia ha clasificado algunos intercambios de criptomonedas y proveedores de servicios relacionados con criptomonedas como “blanqueadores de dinero profesionales”, alegando que los delincuentes suelen utilizar estas plataformas para lavar el producto de todo tipo de delitos a través de criptomonedas. En el aviso oficial, las autoridades identificaron cuatro tipos de intercambios de criptomonedas que están clasificados como lavadores de dinero profesionales (PML). La Autoridad de Policía Sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Suecia han completado colectivamente esta clasificación de los intercambios de criptomonedas en el país.
en un informe La Autoridad Sueca de Inteligencia Financiera declaró que la capacidad de lavar grandes cantidades de activos entre billeteras de criptomonedas a nivel internacional, sin supervisión de intermediarios, ha atraído a los delincuentes hacia el sector de las criptomonedas.
“Una evaluación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Suecia indica que existe una demanda creciente de PML por parte del crimen organizado y que los servicios que brindan son de importancia central para la economía criminal”, afirma el informe. “También hay proveedores individuales de intercambio de criptomonedas que lo son”. estrechamente vinculados a redes criminales, y que no suelen anunciar públicamente sus servicios”.
Las autoridades suecas dividieron a los inmigrantes ilegales Intercambios de criptomonedas Los proveedores de intercambio de criptomonedas (que operan sin licencia) se han dividido en cuatro perfiles, lo que ilustra las diferentes formas en que los delincuentes los explotan: proveedores de intercambio de nodos, proveedores de intercambio de Hawala, proveedores de intercambio de activos y proveedores de intercambio de plataformas.
En las dos primeras categorías, Suecia culpa a los intercambios de criptomonedas por su papel crucial en el mantenimiento de la economía criminal al tiempo que alberga redes bancarias clandestinas. En las otras dos categorías, las autoridades afirman que los negocios ilícitos vinculados a las criptomonedas también brindan a los delincuentes formas de lavar sus fondos ilegales.
“Los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas en forma de empresas de comercio de criptomonedas pueden adaptarse a una base de clientes diversa. La demanda de servicios de intercambio de criptomonedas es muy alta entre los delincuentes, lo que indica que el uso de criptomonedas está generalizado dentro del ámbito criminal alimentando la infraestructura criminal”. Los proveedores de intercambio se convierten en parte de un contexto más amplio cuyos servicios apoyan a criminales influyentes en el crimen organizado y, por lo tanto, ayudan a financiar el ciclo de violencia y otros delitos graves”, señala el informe.
Suecia se dice Las criptomonedas como Bitcoin se consideran instrumentos financieros sujetos a impuestos. En la actualidad, el sector de las criptomonedas en gran medida no está regulado en el país.
El país es parte de la Unión Europea, y la unión ya ha publicado un conjunto completo de regulaciones para gobernar el sector criptográfico llamado Marco MiCASuecia ha sugerido que las plataformas de comercio de criptomonedas que se adhieren a las leyes MiCA deberían estar muy alerta a cualquier patrón comercial no reconocido en las billeteras de sus clientes.