Los estafadores que apuntan al sector de las criptomonedas se están volviendo más creativos a medida que la adopción continúa aumentando. Los reguladores estadounidenses han emitido una advertencia contra una categoría emergente de estafas con criptomonedas dirigidas a inversores en criptomonedas, donde los estafadores se hacen pasar por profesores o académicos. Los ciberdelincuentes están explotando las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, WhatsApp y Telegram, para encontrar y contactar a víctimas potenciales, con el objetivo de agotar sus tenencias de criptomonedas mediante esquemas complejos.
La División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington ha notado un aumento en las quejas, lo que indica un nuevo tipo de fraude. Según DFI, los estafadores que dicen ser profesores o decanos de escuelas de negocios o institutos patrimoniales se han puesto en contacto con personas que ofrecen cursos relacionados con el sector criptográfico.
“Las supuestas estafas suelen comenzar con la colocación del inversor en un grupo de WhatsApp o Telegram. El 'profesor' y el fundador de la empresa ofrecen cursos de inversión como 'señales de negociación intradía' que dan como resultado tasas de rendimiento exorbitantes”, según la DFC. . Está despejado.
Algunos estafadores ofrecen a sus víctimas algunos tokens criptográficos para probarlos a “depositarlos” en plataformas que estos actores maliciosos les promocionan, prometiendo altos rendimientos. Algunos han ofrecido facilidades de crédito y préstamos informales a través de aplicaciones de mensajería para “ayudar” a las víctimas a invertir en ofertas iniciales de criptomonedas, NFT o altcoins de alta calidad y muy esperadas.
La IFC dijo que en varios casos los estafadores piden a los miembros de sus grupos que se hagan pasar por otros “inversores reales” en los grupos de WhatsApp y Telegram que utilizan para comunicarse con sus víctimas.
El fondo añadió: “La empresa informó al inversor cuando intentó pagar su préstamo que su cuenta permanecería congelada hasta que pudiera pagar el préstamo utilizando fondos externos, y cuando el inversor no pudo hacerlo, recibió cartas amenazadoras. “
Por el momento, aún no está claro cuántas víctimas se han visto afectadas por este engaño. El Fondo de Desarrollo Internacional tampoco reveló el número de quejas que ha recibido sobre este tema en los últimos meses.
Al mismo tiempo, los estafadores se están volviendo más sofisticados cuando se trata de aprovecharse de los usuarios de criptomonedas. Muchos de ellos diseñan aplicaciones móviles y sitios web de apariencia real para convencer a víctimas desprevenidas de que participen en sus planes.
“Estas empresas pueden publicar en sus sitios web varios documentos de agencias reguladoras o gubernamentales como una forma de parecer legítimas”, dijo el regulador, pidiendo a los inversores que verifiquen la legitimidad de cada sitio web o aplicación relacionada con criptomonedas con la que decidan interactuar supuestamente fraudulentos. La empresa puede anunciar que está realizando una “fusión” sin proporcionar detalles adicionales”.
En junio pasado, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) advirtió a la comunidad de criptomonedas sobre un aumento Estafas románticas – Donde los estafadores atraen a las personas para que inviertan en criptomonedas sospechosas mientras fingen estar buscando relaciones románticas.