La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nepal ha destacado un aumento en el uso indebido de criptoactivos en el país. La agencia, que monitorea de cerca el espacio de las criptomonedas, dijo que el lavado de financiamiento ilícito a través de criptomonedas ha aumentado en el país. Nepal Rastra Bank ha publicado un “Informe de análisis estratégico” en el que afirma que actores notorios han convertido sus fondos obtenidos ilegalmente en criptomonedas porque estos activos proporcionan transacciones privadas. Nepal está trabajando en una hoja de ruta para combatir estos problemas actuales relacionados con la explotación de criptomonedas.
Las criptomonedas como Bitcoin y Ether aportan un elemento de anonimato a las transacciones financieras que también se realizan en tiempo real, lo que dificulta su seguimiento. Esto dificulta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley sigan pistas de transacciones que puedan conducir a la identificación de los iniciadores.
en ello un informeLa Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal (Rastra Bank of Nepal) señaló que “también se observa con frecuencia el desvío de los ingresos del fraude hacia criptomonedas o con fines de apuestas en línea. El propósito de esto es aumentar el tiempo necesario para que las unidades de inteligencia financiera y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. acceder a los datos financieros necesarios”. Y analizados en todos los sectores e instituciones, lo que dificulta el seguimiento de los fondos y la congelación y recuperación de los ingresos.
Nepal también está experimentando un aumento en los casos de fraude que involucran a inversores potenciales que son atraídos a esquemas de criptomonedas, en última instancia, riesgosos.
“Los anuncios dirigen a la presa potencial a depositar una cantidad en determinadas cuentas bancarias o cuentas de billetera. La cantidad así depositada no se devuelve posteriormente como se prometió. En países como Nepal, donde invertir en activos virtuales como las criptomonedas es ilegal, las víctimas rara vez se presentan. “Con denuncias contra estas estafas por posibles repercusiones”, el informe también detalla sus preocupaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Nepal está realizando actualmente un análisis de qué tipo de medidas han tomado otros países para abordar el fraude en línea. El país planea lanzar campañas educativas para crear conciencia sobre los riesgos financieros involucrados en los activos volátiles de criptomonedas.
Además, Nepal está explorando el desarrollo de una plataforma tecnológicamente avanzada capaz de rastrear información en varias instituciones financieras para interceptar ganancias ilícitas.
En 2023, Nepal ha ordenado a todos los proveedores de servicios de Internet (ISP) del país que bloqueen el acceso a las plataformas de comercio de criptomonedas. En ese momento, existía una creciente preocupación por el uso indebido de los criptoactivos para mover fondos ilícitos. En Nepal está prohibido el uso de criptomonedas como cualquier tipo de instrumento monetario.