Binance, que recientemente recibió la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India, está cooperando con las autoridades policiales locales para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. En una actualización reciente, Binance anunció su participación con la policía de Delhi en la investigación de un caso de fraude de energía renovable. Como parte de esta investigación, Rs. Se incautaron 84 lakh (100.000 dólares estadounidenses). En una declaración emitida el 15 de octubre, Binance dijo que ayudó a los investigadores a rastrear los fondos que los perpetradores convirtieron en criptoactivos, explotando las características de privacidad e imposibilidad de rastrear de las criptomonedas.
Una entidad fraudulenta llamada “M/s Goldcoat Solar” afirmó falsamente haber obtenido derechos del Ministerio de Energía de la India para participar en el objetivo del país de ampliar la capacidad solar a 450 GW para 2030. La entidad engañó a numerosas personas haciéndoles creer que podían invertir en energía solar. Este plan energético nacional y obtener importantes beneficios.
Según las investigaciones policiales, el grupo convirtió parte del dinero recaudado de las víctimas en criptomonedas. Aún se desconoce el número exacto de víctimas afectadas por la estafa.
“binance La policía de Delhi se acercó a él para pedirle ayuda en la investigación durante una sesión de compromiso realizada en India. A través de una serie de reuniones virtuales, Binance brindó apoyo analítico, ayudando a los investigadores a seguir el rastro de los fondos.
Gadgets360 se comunicó con la policía de Delhi para obtener más detalles sobre el caso, pero aún está esperando una respuesta.
Esta es la segunda vez en los últimos meses que Binance enfatiza su papel para ayudar a las autoridades policiales de la India a descubrir estafas con criptomonedas.
En septiembre, el intercambio el dijo Ayudó a la Dirección de Ejecución de la India (ED) a tomar medidas enérgicas contra la estafa de Fiewin Games que extrajo 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias) de sus usuarios. Según se informa, los fondos se transfirieron a múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas, que Binance ayudó a la dirección ejecutiva a identificar y rastrear.
“Al comunicarnos con las agencias de aplicación de la ley, podemos brindar apoyo crítico y oportuno en las investigaciones financieras, y continuaremos haciéndolo para ayudar a combatir los delitos financieros”, dijo Jarek Jakubczyk, jefe de capacitación de aplicación de la ley en Binance.
El año pasado, el fundador y ex director ejecutivo de Binance Changping Zhao Se declaró culpable de no implementar medidas adecuadas contra el lavado de dinero en el intercambio y de priorizar el crecimiento del negocio de Binance sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses. La bolsa, bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo, Richard Teng, ahora está acelerando sus esfuerzos para mantener fuertes vínculos con las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
“Binance lleva a cabo sesiones de colaboración con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, y este caso destaca los resultados positivos de esta cooperación”, señaló Jakubczyk.