Autoridad de la Industria de Criptomonedas de la India, Asociación Bharat Web 3 (BWA) Recientemente se reunió con partes interesadas de la industria Web3 en India. El objetivo de esta reunión fue abrir diálogos sobre medidas que podrían prevenir el uso indebido de criptomonedas para actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La BWA ha pedido un esfuerzo de colaboración de la comunidad Web3 en India para crear un marco sólido contra el lavado de dinero que garantice que las transacciones de criptomonedas, que son en gran medida anónimas, no sean explotadas para facilitar actividades delictivas.
Esta reunión marca el primer taller de capacitación y concientización de BWA sobre la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). En India, todas las empresas relacionadas con criptomonedas deben cumplir con la PMLA. Bajo esta ley, Empresas criptográficas Incluyendo los intercambios necesarios para obtener “Conozca a su cliente.” De cada nuevo usuario que se registre en sus plataformas. Además, también se espera que las empresas de criptomonedas realicen un seguimiento de las actividades procesadas a través de su plataforma e informen de todas las actividades sospechosas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Dilip Chinoy, El presidente de BWA se unió a otros líderes de la industria Web3 para abordar formas que puedan evitar que los criptoactivos se utilicen para facilitar transacciones ilegales. Algunas de las ideas más importantes discutidas en la reunión para garantizar el uso seguro y legal de los criptoactivos incluyeron el aprendizaje entre pares, directrices de cumplimiento sólidas, el nombramiento de funcionarios de cumplimiento independientes, la publicación de regulaciones autorreguladoras para los actores de la industria y el establecimiento de normas regulatorias generales. estándares. .
Gupta lo tomadirector general de la empresa MonedaDCX Publicó su experiencia durante esta sesión con BWA en las redes sociales.
Fue un enorme éxito. Vivek Agarwal, Director, Fin del solFue el orador principal y destacó la importancia de la cooperación en la construcción de un marco sólido contra el lavado de dinero. El taller resultó ser un foro muy atractivo y productivo, que fomentó debates animados y el intercambio colaborativo de ideas. masculino.
Otro punto destacado del evento fue el lanzamiento un informe Por BWA titulado – El camino hacia el estado de entidad declarante según PMLA: El viaje de los proveedores de servicios de activos de la India.
Según Gupta, “este informe servirá como recurso clave dentro Redención sector y más allá, destacando el papel fundamental del cumplimiento para facilitar el crecimiento y la aceptación de los VDA en la India.
Rohan Bhandari, Jefe de Cumplimiento de CoinDCX y Muthuswamy Iyer, Director Senior, MinistroX Ellos estuvieron entre otros que celebraron su asistencia al curso de formación PMLA de BWA.