El uso indebido de activos digitales virtuales (VDA) para el lavado de dinero ha sido una gran preocupación para los reguladores a nivel mundial desde que las criptomonedas comenzaron a atraer un interés generalizado de los inversores. India y los Emiratos Árabes Unidos, dos regiones que presencian un crecimiento significativo en el sector VDA, se han unido para abordar este problema. Esta semana, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de ambos países se reunieron en Nueva Delhi para finalizar un acuerdo destinado a combatir el uso ilícito de criptoactivos por parte de entidades criminales en actividades de lavado de dinero.
Durante la reunión, las unidades de inteligencia financiera de la India y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron la creciente amenaza que representa el lavado de dinero, y la evidencia sugiere un aumento de tales actividades. Otra cuestión crítica abordada fue el uso de activos digitales virtuales (VDA) en la financiación del terrorismo. Debido a la naturaleza en gran medida imposible de rastrear y aún relativamente no regulada de las transacciones de criptomonedas, los actores ilícitos están explotando cada vez más estos activos para mover fondos ilícitos.
“La reunión fue enriquecedora para ambas partes, ya que discutieron y tocaron diversas áreas, como los sistemas de TI utilizados por las respectivas jurisdicciones, la Iniciativa de Asociación Público-Privada de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FPAC) y la asociación entre los sectores privados y las entidades informantes. en India para… Que incluye detalles de la reunión: “Análisis estratégico para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo e (intercambio) de herramientas utilizadas por las dos unidades de inteligencia financiera”.
Según el acuerdo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India compartirá su experiencia y conocimientos sobre la gestión de proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA-SP).
Desde diciembre de 2023, FIU-IND ha asumido un papel más activo en la regulación del espacio de activos digitales virtuales (VDA) en India. En diciembre del año pasado, 28 empresas de criptomonedas lo hicieron registrado Con la Unidad de Inteligencia Financiera de India para obtener aprobaciones operativas en el país. Más tarde ese mes, la UIF emitió Mostrar notificaciones de motivos a Binance y Kraken, entre otras empresas de criptomonedas, para iniciar operaciones en India sin obtener los registros necesarios.
Poco después, todas las empresas de criptomonedas, tanto nacionales como internacionales, debieron registrarse en FIU-IND para obtener un estatus operativo legal en la India, lo que resultó en el respaldo de la UIF como señal de la legitimidad de las empresas VDA en el país.
“La Unidad de Inteligencia Financiera de Qatar valora mucho el sistema de TI (FINNET 2.0) utilizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India y afirmó que es uno de los sistemas más avanzados utilizados por cualquier unidad de inteligencia financiera. Expresaron su interés por aumentar la comprensión del público. -Iniciativa de asociación privada lanzada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la India, que facilita la cooperación entre los actores del sector privado en el régimen ALD/CFT, la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU trabajará con ella.
Mientras que India adoptó un enfoque más gradual para finalizar sus regulaciones sobre criptomonedas en colaboración con el G20, los Emiratos Árabes Unidos actuaron rápidamente para regular su sector de criptomonedas, que actualmente vale 2,48 billones de dólares (alrededor de 2.08.78.724 millones de rupias).
En octubre – Emiratos Árabes Unidos cancelado IVA sobre transacciones criptográficas.
La reunión de la Unidad de Inteligencia Financiera de EAU llega a pocos días de celebrarse el empezó Ha intensificado su represión contra las actividades ilegales y financieramente riesgosas de criptomonedas. A principios de ese mes, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) anunció Emitido Orden de cese y desistimiento contra siete criptoentidades por operar sin las aprobaciones necesarias.