Tres empresas de criptomonedas y 15 personas han sido acusadas de participación en fraude generalizado y manipulación del mercado tras una investigación en la que el FBI ordenó por primera vez la creación de un nuevo token digital para ayudar a las autoridades a descubrir el delito.
Los fiscales federales de Boston acusaron a Gotbit, ZM Quant y CLS Global y a los líderes y empleados de esas y otras empresas en un derribo que condujo al arresto de cuatro personas, acuerdos entre cinco personas para declararse culpables y la incautación de más de 25 dólares. millones (aproximadamente 209 millones de rupias) por valor Criptomoneda.
El fiscal federal interino Joshua Levy dijo que los acusados participaron en operaciones fraudulentas para inflar artificialmente el volumen de operaciones de varios tokens de criptomonedas antes de venderlos, “dejando la bolsa a inversores inocentes”.
“Este es un caso en el que una tecnología de la nueva era, las criptomonedas, se encuentra con una estafa de la vieja escuela, en este caso un esquema de 'pump and dump', que es tan antiguo como los mercados de valores”, dijo Levy a los periodistas.
Como parte de la investigación, el FBI dirigió la creación de una empresa de criptomonedas, NexFundAI, que tenía un token en… cadena de bloques etéreo ZM Quant, CLS Global y otra empresa, MyTrade, acordaron ayudar con la manipulación, dijeron los fiscales.
Las autoridades dijeron que el token se estaba comercializando, pero lo monitorearon cuidadosamente para reducir el riesgo de que los inversores minoristas lo compren antes de interrumpir el comercio. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también ha presentado casos civiles relacionados.
Saitama, la mayor de las empresas involucradas, en un momento tuvo una capitalización de mercado de 7.500 millones de dólares (alrededor de 62.971 millones de rupias), después de que su liderazgo comenzara a manipular el comercio de sus tokens y a venderlos en secreto, dijeron los fiscales.
Su director ejecutivo, Manpreet Kohli, fue arrestado el lunes en el Reino Unido. También fueron acusados otros cinco empleados actuales o anteriores, tres de los cuales se declararon culpables.
Otros acusados incluyen al director ejecutivo de Gotbit, Alexei Andreonin, un “creador de mercado” de criptomonedas con sede en Rusia y Portugal. Fue detenido en Portugal el martes. En Rusia también fueron acusados dos empleados de su empresa.
Los fiscales dijeron que de 2018 a 2024, Gotbit participó en “negocios de lavado”, una forma de comercio falso, y manipulación del mercado en nombre de múltiples clientes de criptomonedas para ayudar a inflar artificialmente el volumen de comercio de sus tokens.
También fueron acusados otros cuatro individuos que trabajan como “creadores de mercado” de criptomonedas y que, según los fiscales, anunciaban servicios de manipulación del mercado a los clientes.
Se trata de Liu Zhou, fundador de la empresa de creación de mercado MyTrade, quien, según documentos judiciales, aceptó declararse culpable; Ricky Liu del Reino Unido y Hong Kong y Baijun Ou de Hong Kong, quienes trabajaron en ZM Quant; Andre Zorges de los Emiratos Árabes Unidos, empleado de CLS Global.
No fue posible contactarlos de inmediato para hacer comentarios.
Otros acusados incluyen a Michael Thompson de Virginia, que trabajó en una empresa de criptomonedas llamada VZZN fundada por un ex empleado de Saitama, y Bradley Beatty de Florida, quien, según los fiscales, promovió de manera fraudulenta su empresa de criptomonedas, Lillian Finance.
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