La última ronda de promotores y comerciantes de criptomonedas la semana pasada, tras una elaborada operación de fiscales federales, sirvió como recordatorio de que las operaciones falsas utilizadas para inflar los precios siguen siendo un problema persistente en el mundo de los activos digitales.
La estrategia comercial de lavado utilizada para promocionar el token NexFundAI creado por el FBI sigue siendo una práctica común. Intercambios financieros descentralizados (indicadores)Según el investigador Kaiko, también se puede encontrar en algunos intercambios centralizados.
“Nuestros datos muestran que muchos de los más de 200.000 activos están en su lugar Etereum Los analistas de Caico dijeron en un informe el jueves que los índices carecen de utilidad y están controlados por personas individuales.
Algunos emisores de tokens crean fondos de liquidez a corto plazo en el intercambio Uniswap, controlan la liquidez del fondo y limpian el comercio para atraer a otros inversores, dijo Kaiko. Una vez que llegan otros, los emisores se deshacen del token y obtienen rendimientos de hasta 22 veces su inversión inicial en Ethereum en aproximadamente 10 días, dijo Caico.
“Este análisis revela un comportamiento fraudulento generalizado entre los emisores de criptomonedas, que se extiende mucho más allá de la investigación NexFundAI del FBI”, dice el informe.
Un portavoz de Uniswap no respondió a una solicitud de comentarios.
para estar seguro Intercambios centralesAl igual que HTX y Poloniex, también parecen haber lavado sus operaciones, dijo Caico. Según Caico, las bolsas tienen la mayor cantidad de activos con una relación volumen-liquidez de más de 100 veces, lo que podría ser un indicador de operaciones de lavado. Justin Sun, que está vinculado a ambos intercambios, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores el año pasado de manipular el mercado secundario del token TRX mediante operaciones fraudulentas. Sun dijo que el caso “carece de mérito”.
“En HTX, la seguridad del mercado es nuestra principal prioridad. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno comercial justo y transparente para todos nuestros usuarios”, dijo un portavoz de HTX. “Si bien valoramos la investigación que se lleva a cabo en nuestra industria, debemos negarla categóricamente. cualquier acusación de manipulación del mercado”.
Escaneo de código meme bebéPor ejemplo, Kaiko encontró “diferencias significativas en las tendencias de volumen entre HTX y otras plataformas en 2024. Los volúmenes de PEPE en HTX se mantuvieron altos e incluso aumentaron en julio, mientras que disminuyeron en la mayoría de los demás intercambios”.
“También podemos ver que las criptomonedas como las criptomonedas, los tokens de privacidad y las altcoins de baja capitalización a menudo exhiben proporciones de volumen a profundidad inusualmente altas”, dijo Kaiko.
Poloniex no respondió a una solicitud de comentarios.
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