El sector de las criptomonedas y los empresarios de criptomonedas a menudo han sido objeto de escrutinio legal en los últimos años. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo por cargos de fraude, seguido de la sentencia del fundador de Binance, Changpeng, a cuatro meses de prisión a principios de este mes por actividades contra el lavado de dinero en el intercambio. Ahora, Alexey Burtsev, el polémico promotor Mezclador de criptomonedas Tornado CashSegún los informes, fue declarado culpable de lavar dinero ilícito a través de la plataforma.
Según un informe de patatas criptográficasBurtsev, que reside en Países Bajos, se enfrenta a 64 meses de prisión. Su abogado tiene catorce días para apelar el fallo. Burtsev, un ciudadano ruso, ha sido acusado de lavar un total de 1.200 millones de dólares (alrededor de 18.370 millones de rupias).
Los mezcladores de criptomonedas como Tordano Cash permiten a las personas depositar tokens de criptomonedas en un grupo compartido de criptomonedas. Monedas digitales. Desde este grupo compartido, estos tokens criptográficos depositados se pueden conectar a billeteras criptográficas rodeadas de secreto.
Desde su lanzamiento en 2019, Tornado Cash ha ganado popularidad entre los piratas informáticos, estafadores y ladrones de criptomonedas. En varios casos, Criptocriminales Tornado Cash se utilizó para mover fondos ilícitos sin dejar rastro que las autoridades pudieran rastrear.
En marzo de este año, durante el juicio de Burtsev, los fiscales culparon al desarrollador por no hacer lo suficiente para evitar que los delincuentes de criptomonedas explotaran la plataforma Tornado Cash. En respuesta a estas acusaciones, Burtsev supuestamente dijo que los usuarios que ingresaban a la plataforma querían deliberadamente permanecer en el anonimato y que no debería penalizar a otros que usen una plataforma que él desarrolló.
Muchos en la comunidad de criptomonedas hablaron en defensa de Burtsev. Uno de ellos es Raphael Bloch, cofundador de la publicación “Big Whale”. En un tweet publicado el 14 de mayo, Bloch dijo: “Esta decisión es muy peligrosa porque Burtsev sólo desarrolló una herramienta de código abierto. Condenarlo es como condenar a una empresa que fabrica un cuchillo o un automóvil cuyos usuarios se comportaron incorrectamente.
El desarrollador de Tornado Cash, Alexei Burtsev, fue declarado culpable de blanqueo de dinero por un tribunal holandés
Esta decisión es muy arriesgada porque Burtsev sólo desarrolló una herramienta de código abierto.
Condenarlo es como condenar a una empresa que fabrica un cuchillo o un automóvil cuyos usuarios se comportaban incorrectamente.
– Raphael Bloch: Piscis: (@Raph_Bloch) 14 de mayo de 2024
El influencer de las criptomonedas Ryan Shawn Adams, que tiene más de 240.000 seguidores en X, calificó el fallo de Burtsev como la muerte de la privacidad en el mundo de las criptomonedas. Unión Europea (Unión Europea).
Este es un día triste para los Países Bajos.
Es un día triste para los principios fundacionales de las sociedades abiertas y las democracias liberales occidentales.
Un tribunal holandés condenó hoy al desarrollador de privacidad de criptomonedas Alexei Burtsev a 5 años de prisión por desarrollar una herramienta de código abierto…
– Ryan Shan Adams – rsa.eth: unicornio_face: (RyanSAdams) 14 de mayo de 2024
Muchos han reaccionado a este desarrollo, calificándolo de ejemplo de sistemas centralizados que toman medidas enérgicas contra la independencia financiera y la privacidad que ofrece el sector de las criptomonedas.
Todo el fallo de Tornado Cash es absolutamente una locura y pondría patas arriba la legalidad de construir cualquier servicio de privacidad.
1. Los desarrolladores de código abierto que crean herramientas sin custodia pueden ser considerados responsables de actividad delictiva cuando se comete el delito. Los actores no pueden ser suspendidos ni cancelados su identidad:point_down: pic.twitter.com/Bjw9ry5zkM
— L0la L33tz (@L0laL33tz) 14 de mayo de 2024
Todo el fallo de Tornado Cash es absolutamente una locura y pondría patas arriba la legalidad de construir cualquier servicio de privacidad.
1. Los desarrolladores de código abierto que crean herramientas sin custodia pueden ser considerados responsables de actividad delictiva cuando se comete el delito. Los actores no pueden ser suspendidos ni cancelados su identidad:point_down: pic.twitter.com/Bjw9ry5zkM
— L0la L33tz (@L0laL33tz) 14 de mayo de 2024
Un tribunal holandés ha condenado al desarrollador de Tornado Cash, Alexei Burtsev, por blanqueo de dinero.
Roman Storm enfrentará acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones en Estados Unidos en septiembre.
O participas en la regulación AML/KYC o irás a la cárcel.
Esto es real… pic.twitter.com/igKCO5GPcP
–Michelle Weekley (@michelleweekley) 14 de mayo de 2024
En 2022, Tornado Cash llamó la atención de las autoridades estadounidenses. Era un mezclador de privacidad. Se dice que está acusado Blanqueando fondos ilícitos por valor de 7.000 millones de dólares (alrededor de 57.911 millones de rupias). El FBI incluso sospechó que los piratas informáticos norcoreanos utilizaron Tornado Cash para fugarse con criptomonedas robadas por valor de 455 millones de dólares (alrededor de 3.763 millones de rupias).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos impuso sanciones a Tornado Cash en agosto de 2022.