binanceel intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India.Unidad de Inteligencia FinancieraDijo el viernes un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, mientras la bolsa de valores busca reanudar sus operaciones en el país.
A la bolsa se le prohibió operar en India en diciembre por incumplimiento de las regulaciones locales como parte de una ofensiva de supervisión financiera sobre transacciones extraterritoriales. cifrado Exchanges que operaban en el país sin registro.
India exige que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales, como los intercambios de criptomonedas, estén registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera como entidad informadora y cumplan con las obligaciones establecidas en las normas contra el lavado de dinero del país.
Vivek Agarwal, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que aunque Binance está registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera, sólo puede reanudar sus operaciones después de pagar una multa por incumplimientos anteriores, que aún no ha sido especificada.
La UIF emitió avisos de causa demostrativa a 9 intercambios de criptomonedas extraterritoriales en diciembre de 2023 por incumplimiento de las reglas locales.
La Autoridad de Supervisión Financiera también pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloquee el acceso a los intercambios en línea.
El intercambio offshore de criptomonedas KuCoin también se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera y reanudó sus operaciones después de pagar una multa de 3,45 millones de rupias (41.313 dólares), dijo Aggarwal.
Kucoin anunció la presentación en marzo, pero no compartió detalles de la multa.
Binance y KuCoin no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios.
© Thomson Reuters 2024
(Esta historia no ha sido editada por el personal de NDTV y se genera automáticamente a partir de un feed sindicado).