La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha impuesto una multa de 2,25 millones de dólares (alrededor de 18,8 millones de rupias) a Binance. La Autoridad de Supervisión Financiera anunció este hecho el jueves 20 de junio. India alegó que el intercambio de criptomonedas, descrito como el más grande del mundo, no cumplía con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA), lo que resulta costoso para las empresas de criptomonedas. Cumplir para mantener el funcionamiento de sus operaciones en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India aclara la multa a Binance
Según la declaración oficial compartida por el intercambio, India ha emitido un aviso de interrogatorio. binance Por el servicio prestado a ciudadanos indios sin cumplir con las leyes de PMLA.
“Se emitió un aviso con fecha del 28 de diciembre de 2023 a Binance de conformidad con la Sección 13 de la Ley, lo que obligó a Binance a explicar por qué no se deben tomar las medidas apropiadas contra él por incumplimiento de sus deberes según la Ley, a pesar de su condición de entidad informadora debido a esto.” Para sus operaciones como proveedor de servicios de activos digitales virtuales, la Unidad de Inteligencia Financiera La declaración decía.
Se supone que Binance debe recibir comunicaciones escritas y verbales sobre este asunto. Unidad de Inteligencia Financiera Miedos. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los cargos relacionados con la violación de Binance de los requisitos legales de la India para operar su negocio aquí persisten.
“Por lo tanto, la orden del Director de la UIF de fecha 19 de junio de 2024, en ejercicio de los poderes establecidos en la Sección 13 de la Ley contra el Lavado de Dinero, impuso una multa total de Rs. 18,82,00,000 (Rs. Dieciocho millones de rupias y ochenta. Sólo dos lakhs)”, señaló el organismo financiero.
Se ha ordenado a la bolsa con sede en EE. UU. que se asegure de cumplir diligentemente con la PMLA india lo antes posible. Binance hasta el momento no ha respondido al desarrollo.
Círculo de criptomonedas RFID en India
Hablando con Gadgets360, miembros del círculo de criptomonedas de la India pidieron a otros operadores Web3 del país que vieran esta multa impuesta a Binance como una lección sobre las consecuencias que pueden enfrentar las empresas por no cumplir con las leyes.
“Esta importante penalización es una señal clara de un mayor escrutinio y regulación en el espacio de los activos digitales. Es esencial mantenerse informado y consciente de tales desarrollos para navegar con éxito en este panorama en evolución”, dijo Shivam Thakral, director ejecutivo de BuyUcoin, a Gadgets360. cada vez más regulado para los intercambios de criptomonedas a nivel mundial. La necesidad de cumplimiento es fundamental para proteger al usuario y realizar negocios en un entorno libre de miedos.
Las partes interesadas en las criptomonedas en la India se dan cuenta de que el país tiene el potencial de convertirse en un líder en el espacio Web3 debido a su gran grupo de desarrolladores. Por lo tanto, creen que el cumplimiento de los requisitos legales es importante para hacer que el sector de las criptomonedas, que ha sido conocido por ser riesgoso y volátil, sea más seguro para las transacciones de la comunidad inversora.
“Según un informe de investigación, India es uno de los principales países en términos de propiedad de activos digitales. En un mercado tan grande de activos digitales, es necesario implementar un marco regulatorio para proteger los fondos de los usuarios y proporcionar un entorno corporativo amigable. “, dijo Manhar Jarjarat, director nacional, India y asociaciones globales, Liminal. Custodia de Gadgets360.
Binance lo afirmó registrado Con la Unidad de Inteligencia Financiera de la India el mes pasado. El intercambio no quiso perder la oportunidad de reunir a la comunidad de criptomonedas de la India en su plataforma.
El intercambio de criptomonedas ha tenido enfrentamientos anteriormente con las autoridades de EE. UU. y Nigeria por un presunto incumplimiento de sus respectivas reglas que supervisan el sector de las criptomonedas.