El organismo de control financiero de la India, Enforcement Directorate (ED), recientemente tomó medidas estrictas contra la estafa de juegos de Fiewin que extrajo 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias) de sus usuarios. En una actualización reciente del caso, Binance anunció que su unidad de inteligencia interna jugó un papel clave para ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) a descubrir la estafa de juegos de Fiewin. En una declaración emitida el miércoles 25 de septiembre, Binance enfatizó que las asociaciones público-privadas para combatir los delitos financieros pueden mejorar sus contribuciones al cambiante panorama de las criptomonedas en la India.
Detalles del caso Fewin
La Dirección de Ejecución señaló que Fiewin Juegos El Departamento de Delitos Financieros consideró que la plataforma Fiewin era una posible estafa después de descubrir transacciones sospechosas vinculadas a ella. Durante sus investigaciones, la FCA recopiló pruebas que sugerían que Fiewin se hacía pasar por una aplicación legítima que ofrecía apuestas y juegos en línea, mientras supuestamente defraudaba a sus usuarios.
Fiewin atrajo a los usuarios prometiéndoles retornos rápidos a través de minijuegos y los animó a aumentar sus saldos en la aplicación mediante varios métodos. Sin embargo, una vez que los usuarios acumularon grandes saldos, la plataforma les negó la posibilidad de retirar sus fondos.
En agosto, la DEA arrestó a cuatro personas vinculadas a Fiewin acusadas de robar más de 47,6 millones de dólares (alrededor de 400 millones de rupias) a sus usuarios. Los fondos robados se lavaron a través de activos de criptomonedas y billeteras digitales.
En su declaración del miércoles, binance “Estos fondos fueron transferidos a varias direcciones de criptomonedas, que eventualmente fueron rastreadas hasta la operación. Durante la investigación del FBI, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance proporcionó inteligencia crucial que fue clave para rastrear los fondos y exponer la red de fraude”, señaló. .
Binance comparte con ED
Binance afirma haber proporcionado información y análisis técnicos al ED para ayudar a las autoridades a iniciar una investigación exhaustiva sobre las operaciones de Fiewin. Según su declaración, el intercambio también ayudó a ED a rastrear el flujo de fondos lavados a través de varias billeteras de criptomonedas.
Ferdinando D., especialista en investigaciones de Binance, trabajó junto al CEO en este caso.
“A través de sus investigaciones, la Dirección de Delitos Cibernéticos descubrió que la aplicación era parte de una red criminal transfronteriza que utilizaba diversos métodos para ocultar el origen y movimiento de fondos ilícitos mediante el uso de cuentas bancarias 'mulas' y billeteras de criptomonedas, creando un complejo red de transacciones para dificultar la detección y la trazabilidad”, dijo Binance.
Binance, que recientemente adquirió… Registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera En India, se ha comprometido a cooperar con las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley para investigar casos en los que delincuentes estén explotando el sector de las criptomonedas para defraudar a personas inocentes.
“La cooperación entre los sectores público y privado es fundamental para abordar los delitos financieros complejos”, citó Binance a un portavoz del Departamento de Delitos Financieros, “el equipo de investigación especializado de Binance es un ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden cooperar estrechamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”. caso Contribuyeron a la investigación con apoyo analítico”.
Las estafas con criptomonedas han ido ganando cada vez más impulso en todo el mundo. Según un informe reciente un informe Según el FBI, el fraude en refrigeración aumentó un 45 por ciento en 2023, lo que provocó pérdidas superiores a los 5.600 millones de dólares (alrededor de 46.825 millones de rupias).
En agosto pasado, Binance había él afirmó Evitó pérdidas por valor de 2.400 millones de dólares (alrededor de 20.068 millones de rupias) en el primer semestre de 2024, de los cuales el 45% de los fondos estaban relacionados con fraude.